Jeffrey Epstein tinha dois assistentes-chave - por que eles ainda controlam o seu dinheiro e segredos?

há 2 dias

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Chi Chi Izundu,

Olivia Davies e

Will Dahlgreen, BBC News Investigations

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BBC

Jeffrey Epstein nomeou dois homens como executores do seu património - o seu contabilista Richard Kahn e o advogado Darren Indyke

Quando o FBI invadiu a mansão de Jeffrey Epstein em Nova Iorque em julho de 2019, no dia em que foi preso por tráfico sexual de menores, os agentes abriram uma grande arca-forte e encontraram diamantes, maços de dinheiro, passaportes, pastas com CDs e discos rígidos.

Mas um problema com o mandado impediu-os de levar os objetos. E, quando regressaram com um novo mandado, a arca-forte tinha sido esvaziada enquanto eles estavam fora - de acordo com documentos do FBI.

Richard Kahn, o contabilista e responsável pelas contas de Epstein desde 2005, tinha dito à equipa da mansão para embalar duas malas com o conteúdo da arca-forte e entregá-las na sua casa, escreveram os agentes.

Depois de o FBI falar com o advogado de Kahn na altura, Kahn concordou em entregar as malas intactas, mas não quis que os agentes fossem à sua casa e recusou-se a dizer quem lhe tinha dito para remover os objetos.

No entanto, uma fonte próxima à investigação sobre Epstein disse-nos que ele não tinha conhecimento de Kahn ter sido alguma vez entrevistado ou investigado em relação à investigação criminal do financista pedófilo.

O advogado atual de Kahn disse à BBC News que o seu cliente colaborou totalmente com os pedidos do FBI.

Departamento de Justiça dos EUA

Kahn pediu aos funcionários da mansão de Epstein em Nova Iorque para remover objetos de uma arca-forte, segundo o FBI

Kahn, e o advogado de longa data de Epstein, Darren Indyke, são os únicos executores do património de Epstein, controlando toda a sua riqueza e bens.

Embora pouco conhecidos do público, os dois agora detêm o controlo sobre as compensações devidas às vítimas e os segredos contidos nos documentos ainda detidos pelo património de Epstein - que, mediante solicitação, foram divulgados ao Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes.

Como parte da sua investigação à rede de Epstein, o comité parlamentar convocou os dois a testemunhar. Kahn irá depor na quarta-feira, 11 de março, enquanto Indyke está previsto para testemunhar na quinta-feira, 19 de março.

Falámos com pessoas ligadas às investigações relacionadas com Epstein, analisámos documentos de múltiplos processos judiciais e estudámos o material mais recente divulgado nos ficheiros de Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA - na tentativa de descobrir mais sobre o papel que os dois homens alegadamente tiveram na vida de Epstein e continuam a ter após a sua morte.

Epstein nomeou Indyke e Kahn como co-executores em agosto de 2019, apenas dois dias antes de morrer na prisão, aguardando julgamento por tráfico sexual de menores. Ele revisou o testamento para transferir toda a sua riqueza para um trust nomeado com o ano do seu nascimento, que o advogado e o contabilista administrariam.

Na sua função de executores, Indyke e Kahn concordaram com pacotes de compensação pagos às vítimas e incluíram condições que impediam as vítimas que aceitassem fundos de tomar ações legais adicionais contra eles pessoalmente. Outras reivindicações ainda estão pendentes.

Como beneficiários do trust, os homens também poderiam receber dezenas de milhões de dólares cada um do que restar quando as reivindicações forem resolvidas.

O valor do património de Epstein permanece incerto. Mas foi estimado em cerca de 635 milhões de dólares (475 milhões de libras) na altura da sua morte, segundo Edwards Henderson, um escritório de advogados que representa muitas das vítimas.

Uma das mulheres abusadas por Epstein, que pediu para permanecer anónima, disse à BBC que Indyke e Kahn tinham perguntas a responder sobre o que sabiam da sua “empresa”.

“Jeffrey era apenas um humano. Não há hipótese de ele conseguir manter tudo isto sozinho”, afirmou. “Costumamos dizer, siga o dinheiro, certo? Se seguir o dinheiro, consegue entender muito sobre como esta operação funcionava.”

Processos judiciais alegam que, ou Indyke e Kahn - mas muitas vezes ambos - “tinham autoridade de assinatura sobre praticamente todas as contas detidas por Epstein”, o que lhes permitia fazer transações.

Eles também ajudaram a gerir várias empresas de Epstein - algumas das quais, alegam nos processos, existiam apenas para fins da sua operação de tráfico sexual. O advogado de Kahn afirmou que “não há base para tais alegações” e que os negócios de Epstein não operavam para esconder as suas atividades; “quase todos eram entidades de declaração de impostos cuja propriedade nunca foi escondida”.

DMG Media

Richard Kahn (esq) e Darren Indyke (dir) raramente foram fotografados em público

Os dois alegadamente receberam milhões em honorários e empréstimos de Epstein, pagaram às vítimas e até facilitaram casamentos forçados de mulheres traficadas do estrangeiro para que pudessem permanecer nos EUA, segundo documentos apresentados em tribunal.

Uma ação judicial alega que ninguém, além de Ghislaine Maxwell - ex-socialite britânica e agora associada condenada de Epstein - foi “tão essencial e central na operação de Epstein” como Indyke e Kahn.

O deputado norte-americano Suhas Subramanyam, membro do Comité de Supervisão da Câmara, disse à BBC News “que eles podem ser duas das melhores pessoas para falar” sobre como Epstein geria os seus assuntos. “Certamente as vítimas mencionaram-nas como pessoas que tinham conhecimento de alguns dos crimes de Jeffrey Epstein, não só de questões financeiras, mas até do tráfico sexual”, afirmou.

Indyke e Kahn negam qualquer irregularidade nas suas interações com Epstein e não enfrentam acusações criminais. “Nenhum juiz em qualquer tribunal do mundo já concluiu que o Sr. Indyke ou o Sr. Kahn cometeram qualquer irregularidade”, afirmou Daniel Weiner, advogado de Indyke, à BBC News.

“Nem uma única mulher acusou qualquer um deles de abuso sexual ou de testemunhar abuso sexual, nem alegou em qualquer momento que lhes tenha reportado alguma denúncia de abuso por parte de Epstein”, acrescentou.

A mulher abusada por Epstein disse-nos que as aparições dos homens perante o comité foram bem-vindas, porque as vítimas “há muito que clamavam por eles”.

“Precisam de responder por tudo isto. Espero apenas que as pessoas realmente falem e não apenas se limitem a invocar a Quinta Emenda e fiquem em silêncio, porque nada se ganha com isso”, afirmou.

Para além do seu testemunho futuro, como co-executores do património de Epstein, Indyke e Kahn forneceram ao Comité de Supervisão da Câmara “milhares de páginas de documentos, fotografias e outros materiais” em resposta a intimações, segundo o advogado de Indyke.

Mas alguns itens, como o livro de mensagens de aniversário de Epstein, vieram com as próprias redacções feitas pelos co-executores previamente, que a equipa legal de Indyke e Kahn afirma terem sido feitas para proteger as identidades das vítimas.

Os homens do dinheiro

Kahn não era apenas o contabilista de Epstein. Segundo documentos da empresa, ele tinha uma atividade paralela surpreendente como gestor de uma empresa de design com sede em Nova Iorque durante os anos 2010.

No entanto, documentos apresentados em tribunal alegam que a empresa fazia parte de uma rede de firmas usadas por Epstein para canalizar dinheiro para vítimas e recrutadores de mulheres abusadas.

Estes detalhes foram descobertos em documentos mal redigidos de um processo judicial movido pelas Ilhas Virgens Americanas (USVI) contra o património de Epstein e os executores, Indyke e Kahn, por “tráfico humano e fraude financeira”.

O caso foi resolvido em 2022, com o património a concordar pagar mais de 105 milhões de dólares (78 milhões de libras) em dinheiro e metade dos lucros da venda de uma das ilhas privadas de Epstein. Documentos judiciais do caso alegam que os dois ajudaram Epstein a gerir 140 contas bancárias.

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Os lucros da venda da ilha privada de Epstein, Little St James, foram usados para resolver um caso das Ilhas Virgens Americanas onde Indyke e Kahn eram réus como co-executores

Uma das contas bancárias da empresa de design foi totalmente financiada com dinheiro transferido das contas pessoais de Epstein, dizem os papéis do tribunal. A ação judicial afirma que a proprietária da firma de design, no papel, era uma mulher que estava a ser abusada sexualmente por Epstein e que foi paga através da empresa.

Outra pessoa na folha de pagamento da empresa foi listada por Kahn como designer em alguns documentos entregues ao banco, segundo os processos judiciais. Mas a ação afirma que outro documento de Kahn revelou que ela tinha uma ocupação totalmente diferente, sugerindo que não havia motivo legítimo para a empresa pagar-lhe um salário.

O advogado de Kahn afirma que não há base para alegações de que o seu cliente esteve envolvido em conduta ilícita ou ilegal. “O trabalho do Sr. Kahn para Epstein era exatamente o mesmo tipo de trabalho de contabilidade e escrituração que milhares de profissionais prestam a clientes diariamente”, disse Dan Ruzumna à BBC.

Os documentos judiciais alegam que Indyke e Kahn também usaram outra empresa de Epstein, registada nas Ilhas Virgens Americanas, para emitir cheques no valor de 300 mil dólares, feitos a mulheres jovens ou a um advogado de imigração envolvido em ajudar mulheres traficadas a permanecer nos EUA.

Kahn não emitiu cheques “em nome de mulheres jovens e/ou de um advogado de imigração em nome de Epstein, pois não era signatário de nenhuma das contas bancárias de Epstein até pouco antes da sua morte”, afirmou o seu advogado Ruzumna.

“As entidades corporativas de Epstein serviam interesses comerciais legítimos, como contratar empregados domésticos, pagar despesas relacionadas com um ativo de propriedade da entidade, fazer doações de caridade e garantir o pagamento adequado de impostos”, acrescentou.

Indyke fez várias retiradas de dinheiro que pareciam destinadas a fornecer fundos ao criminoso sexual condenado sem ativar os requisitos de reporte bancário, alegam os documentos do tribunal das Ilhas Virgens. Mulheres exploradas sexualmente por Epstein dizem que ele usava dinheiro em espécie para pagar às vítimas e às pessoas que recrutavam novas vítimas.

Os processos judiciais afirmam que, numa ocasião, Indyke levou dois cheques a um banco em Nova Iorque para retirar dinheiro - 7.500 dólares de uma das contas pessoais de Epstein e 4.000 dólares da conta de negócios de Indyke. Ele descontou um dos cheques e, dizem os papéis, afirmou que voltaria no dia seguinte para descontar o segundo, “para evitar toda a papelada”.

Ao longo de dois anos, Indyke descontou cheques 45 vezes usando outra conta pessoal de Epstein, retirando 7.500 dólares de cada vez - o limite do banco para retiradas por terceiros, alegam os processos.

A ação também afirma que houve 97 retiradas de dinheiro de 1.000 dólares em menos de um ano, feitas num ATM perto do escritório de Indyke, mas não especifica quem as fez.

Indyke e Kahn “lucro substancialmente com a sua relação com Epstein”, afirmam os documentos judiciais do caso nas Ilhas Virgens. Entre 2011 e 2019, Indyke recebeu 16 milhões de dólares e Kahn 10 milhões, segundo os papéis não redigidos. Isto inclui empréstimos que o testamento de Epstein dizia que deviam ser “perdoados” - implicando que as dívidas deviam ser canceladas.

Estas somas são “mais uma prova da natureza ilícita do trabalho que eles [Indyke e Kahn] realizaram”, afirmam os documentos.

O advogado de Indyke, Daniel Weiner, afirmou: “O Sr. Indyke e o Sr. Kahn negam todas essas alegações, incluindo quaisquer acusações de culpa, responsabilidade, irregularidades ou danos de qualquer tipo.”

Um documento nos ficheiros de Epstein que parece ser o testamento do pedófilo afirma que Indyke e Kahn também têm direito a uma “compensação anual” de 250.000 dólares pelos seus papéis como executores, e os seus honorários legais são pagos pelo património.

Mas o advogado de Kahn, Ruzumna, disse à BBC News que o testamento “prevê que cada um receba um pagamento único de 250.000 dólares pela administração do património”.

O advogado de Indyke afirmou que os executores “nunca agiram para colocar os seus próprios interesses acima dos seus deveres como co-executores. Continuam a administrar o património… em plena conformidade com a lei aplicável”.

Casamentos forçados

Epstein incentivou algumas das mulheres que traficou do estrangeiro a encontrar um cidadão americano para casar, muitas vezes outra mulher, para garantir que podiam permanecer no país.

Após a sua condenação em 2008 por solicitação de prostituição de menor na Flórida, concentrou-se na obtenção e abuso de mulheres da Europa de Leste, que eram “mais isoladas, dependentes e vulneráveis”, alegam os processos das Ilhas Virgens Americanas.

“Acho que é altura de encontrares uma namorada americana”, escreveu Epstein num email a uma mulher não identificada em março de 2013. “Casamento do mesmo sexo será a forma mais rápida de obter o green card. De longe.”

Mais tarde, esse ano, outra mulher não identificada enviou um email a Epstein a dizer: “Vamos agora obter a licença de casamento. E ela está a perguntar se é possível encontrar-te? Porque ela tem algumas perguntas.”

A BBC News viu uma certidão de casamento entre duas mulheres, uma das quais mais tarde veio a dizer que tinha sido abusada.

O caso das Ilhas Virgens Americanas, que foi resolvido entre as partes, alegou que Indyke e Kahn “facilitaram conscientemente” pelo menos três casamentos entre vítimas dos EUA e vítimas estrangeiras, que foram coagidas pela operação de tráfico de Epstein com ameaças de “danos graves à reputação e ao corpo” se recusassem ou tentassem sair.

Eles realizaram o trabalho legal e contabilístico para permitir “uma fraude que iria ainda mais ligar as vítimas de Epstein a ele” e permitir que ele as controlasse e abusasse sexualmente, afirmam os documentos apresentados em tribunal. Indyke e Kahn negam as alegações.

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Um processo judicial alegou que apenas Ghislaine Maxwell ® era mais central na operação de Epstein do que Indyke e Kahn

Uma mulher dos EUA, que foi abusada repetidamente por Epstein e pressionada a ter relações com os seus associados comerciais ao longo de mais de uma década, foi forçada a um casamento facilitado por Indyke, dizem os documentos judiciais.

O objetivo era evitar que outra vítima de Epstein fosse deportada dos EUA, alegou o procurador-geral das Ilhas Virgens, que afirmou que Indyke e um advogado de imigração de Nova Iorque começaram imediatamente a ajudar a preparar a vítima para a sua entrevista com os oficiais de imigração dos EUA.

Kahn forneceu uma carta de recomendação para os procedimentos de imigração, dizem os processos judiciais. Quando a mulher perguntou sobre terminar o casamento e sair, os processos dizem que Indyke tentou repetidamente dissuadi-la do divórcio e “ameaçou que ela perderia a proteção de Epstein e dos seus associados”.

O advogado de Kahn, Ruzumna, disse à BBC News que o seu cliente achava que estava a ajudar, não a participar numa farsa, e que a mulher e o parceiro agradeceram-lhe por ter fornecido a carta. O advogado de Indyke, Weiner, não comentou especificamente sobre as alegações de casamento.

Apesar de Epstein ter sido notícia mundial durante mais de uma década pelos seus crimes, ambos os advogados de Indyke e Kahn afirmam que os seus clientes rejeitam categoricamente qualquer sugestão de que “facilitaram ou ajudaram conscientemente Epstein nos seus abusos sexuais ou tráfico de mulheres, ou que estavam cientes das ações de Epstein enquanto prestavam serviços legais e de contabilidade ao Sr. Epstein”.

Liquidar o património

Em 2020, Indyke e Kahn - na sua qualidade de co-executores - concordaram com o Programa de Compensação às Vítimas de Epstein (EVCP), que deu às sobreviventes a oportunidade de buscar justiça financeira pelo abuso sofrido. Para garantir que as reivindicações das mulheres fossem “livres de qualquer interferência do património de Epstein”, foi nomeado um administrador independente.

As reivindicações foram mais do que o dobro do esperado. Segundo documentos judiciais, 136 mulheres receberam um valor combinado de 121 milhões de dólares do património de Epstein. Outras 59 reivindicações de outras vítimas foram resolvidas por um total de 48 milhões de dólares.

Indyke e Kahn aprovaram a liberação de fundos do património “para pagar honorários legais e custos de outros co-conspiradores”, afirmam os documentos judiciais. Ambos negam isso e disseram à BBC que o património não pagou os honorários legais de “qualquer conspirador conhecido nos crimes de Epstein”.

Além disso, segundo um processo judicial apresentado no mês passado, o património de Epstein concordou em pagar até 35 milhões de dólares às vítimas que recusaram inscrever-se no programa de compensação, e que processaram Indyke e Kahn pessoalmente, alegando que os dois facilitaram o tráfico sexual do financista condenado e “escolheram dinheiro e poder em vez de seguir a lei”.

Antes das próximas aparições dos homens no Congresso, o advogado de Indyke, Daniel Weiner, afirmou: “Os senhores Indyke e Kahn pretendem continuar a cooperar com o Comité da Câmara, e esperam esclarecer a sua ausência de envolvimento nos crimes de Epstein”.

Entretanto, a sobrevivente anónima disse à BBC News: "Quando se fala nestes montantes enormes de dinheiro, o dinheiro ofusca e supera o desejo, e a necessidade, de fazer a coisa certa?

“Não sei. E isso cabe a eles moralmente descobrir. Espero que façam a coisa certa.”