O departamento judicial de Dubai anunciou recentemente um caso típico de fraude com ativos digitais, em que uma mulher foi condenada por realizar um esquema de troca de carteira durante uma reunião de negócios.

O incidente foi bastante discreto. Durante uma negociação comercial em Dubai, ela trocou a carteira de hardware do vítima por uma de aparência quase idêntica, e posteriormente manipulou a carteira de forma privada, transferindo aproximadamente 1 milhão de dólares em ativos digitais de uma só vez. Essa tática de fraude do tipo "troca de identidade" explorou a vulnerabilidade das pessoas na distinção entre dispositivos autênticos e falsificados.

O Tribunal Criminal de Dubai finalmente condenou-a por roubo, com uma pena de dois meses de prisão, multa equivalente ao valor dos ativos roubados na época, e expulsão definitiva do país. O tribunal civil posteriormente acrescentou uma sentença, ordenando que ela pagasse à vítima 4,3 milhões de dirhams (cerca de 120 mil dólares).

Este caso serve como um alerta para os detentores de ativos criptográficos. Embora as carteiras de hardware sejam consideradas a forma mais segura de armazenamento, os riscos físicos muitas vezes são negligenciados — troca, substituição, danos físicos, ameaças ambientais e outros perigos reais ainda existem. Especialmente ao lidar com transações ou transferências de grandes valores, verificar a autenticidade do dispositivo, garantir a segurança do ambiente de transação e manter uma postura vigilante são igualmente essenciais.