Cena de fraude com criptomoedas: grupo de fraude transnacional condenado a 12 anos de prisão sob a alegação de "investimento"

TokenomicsTrapper · 2026-01-05T06:34:15+00:00

Uma quadrilha de fraude convidou pessoas a comprar criptomoedas para realizar fraudes transfronteiriças, envolvendo um valor superior a 900.000 dólares. O tribunal condenou o principal acusado a 12 anos de prisão e utilizou provas para determinar com precisão o valor do esquema fraudulento. Alertamos o público para ficarem atentos às recomendações de investimento de estranhos e escolher plataformas oficiais.

TokenomicsTrapper

2026-01-05 06:34:15

Geração do resumo em andamento

【区块律动】Recentemente, vi um caso real que me fez refletir. Um grupo de fraude na internet usava o convite para comprar criptomoedas ou investir numa plataforma específica como pretexto para realizar fraudes transfronteiriços contra usuários estrangeiros, todo o processo usando criptomoedas para movimentar fundos, tentando assim esconder o dinheiro. E o resultado? O tribunal foi atrás até o fim.

Este caso envolveu um valor de mais de 900 mil dólares, aproximadamente 5 milhões de RMB, sendo que a principal tática de fraude foi em duas etapas: primeiro, convencer você a comprar criptomoedas, e depois guiá-lo a transferir para a “plataforma de investimento” que eles indicaram. Parece familiar? Seu amigo de repente recomenda uma determinada moeda ou um “projeto de investimento de alto retorno”, na maioria das vezes, é esse mesmo esquema.

A decisão do tribunal foi bastante firme — o principal acusado foi condenado a 12 anos de prisão e multado. O mais importante é que o tribunal, através de evidências objetivas como a folha de desempenho salarial da empresa, conseguiu determinar com precisão o valor do golpe, mostrando que a coleta de provas e a condenação nesses tipos de casos já estão bastante maduras.

Portanto, um lembrete a todos: qualquer pessoa desconhecida que recomende investir em criptomoedas via aplicativo de mensagens pode ser considerada uma fraude. Uma oportunidade de investimento verdadeira não vai procurar você dessa forma. Se for participar de ativos criptográficos, certifique-se de usar plataformas oficiais, verificar a autenticidade do projeto e não se deixe enganar por “altos retornos”.

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quietly_staking

· 01-06 21:36

As mensagens já estão em pt-PT, portanto, retornam exatamente iguais:

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bridgeOops

· 01-05 07:03

Mais uma vez essa tática, eu já disse que esses "consultores de investimento" são tão zelosos... --- Meu amigo quase foi enganado no ano passado, felizmente eu intervi a tempo, esse tipo de caso está cada vez mais comum --- Mais de 5 milhões, realmente ousados, o tribunal foi eficiente --- Parece que na cadeia também não escapam, todas as jogadas de esconder fundos com criptomoedas são inúteis --- Esse grupo de fraude é realmente meticuloso, até dividido em etapas, é realmente nojento --- Sentença de 12 anos, era para ter punido esses caras há muito tempo --- Todo dia recomendam alguma moeda, algum alto rendimento, agora eu já não dou ouvidos --- O tribunal consegue rastrear com tanta precisão, mostra que não somos tão "seguros" quanto pensamos, o mercado de criptomoedas precisa estar atento --- 500 milhão de yuan, se fosse meu dinheiro eu choraria até morrer --- No momento, o círculo de amigos está cheio desse tipo de tática, aprender a reconhecer as pessoas é muito importante

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OfflineNewbie

· 01-05 06:55

Quando um amigo recomenda uma moeda, é realmente preciso estar atento, esse esquema realmente continua acontecendo A sentença de 2012 não foi injusta, mesmo que o fluxo na blockchain seja astuto, não consegue escapar Mais de 5 milhões de dólares, esses caras têm uma fome realmente grande Para ser honesto, só com mais casos desse tipo podemos realmente assustar os golpistas Ainda bem que os tribunais agora entendem de blockchain, senão esse caso já estaria perdido

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HashRateHustler

· 01-05 06:54

Mais uma vez essa mesma história, vejo isso todo dia no feed --- A tecnologia de rastreamento na blockchain é poderosa, já não dá para lavar dinheiro com crypto --- Mais de 5 milhões de RMB, esse grupo de fraude é realmente bom em enganar --- Meu Deus, quase fui levado por um amigo a investir naquele tipo de projeto, ainda bem que não fiz --- 12 anos é só o começo, deveriam condenar por mais anos --- De fato, o mercado de criptomoedas ainda precisa ser bem entendido por si próprio, não siga cegamente a tendência --- A precisão na coleta de provas é ótima, mostra que a lei está acompanhando o ritmo do crypto --- Esse tipo de projeto ainda está na internet, fiquem atentos, pessoal --- A estratégia de fraude de dois passos é tão clássica, como ainda tem gente caindo nela

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NotFinancialAdviser

· 01-05 06:47

Quando um amigo recomenda uma criptomoeda, eu fico alerta, o esquema realmente é antigo e absurdo O conjunto de golpes com criptomoedas é realmente difícil de evitar Mais de 500 milhões de RMB, esses caras realmente não têm medo de nada O tribunal está rastreando transações na cadeia, mostrando que a cadeia não é um território fora da lei É exatamente igual ao projeto que me recomendaram, felizmente não me deixei levar Essa sentença de 12 anos na verdade é leve, se fosse comigo, seria prisão perpétua Parece que preciso alertar meus amigos ao redor, para ficarem atentos àqueles que de repente querem falar de investimentos com você Mesmo com golpes tão óbvios, ainda há pessoas que caem, preciso refletir sobre minha própria consciência de prevenção a fraudes Depois que esses casos são resolvidos, será que mais pessoas percebem os riscos?

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