A Agência de Crimes Financeiros da Índia (ED) realizou buscas em 21 locais no estado de Karnataka, Maharashtra e Nova Deli durante uma investigação de combate à lavagem de dinheiro, revelando uma rede de plataformas de investimento em criptomoedas falsas que operava há bastante tempo, suspeitas de usar promessas de altos retornos, sites de transações falsificados, fotos de celebridades e imagens de "especialistas" para enganar as vítimas, além de lavar dinheiro por meio de carteiras de criptomoedas, transferências P2P, empresas de fachada e canais de câmbio não regulamentados hawala. A ED afirmou que o grupo operava pelo menos desde 2015, com alvos não apenas investidores indianos, mas também vítimas no exterior. (cryptopolitan)