Atenção! Caso de fraude de phishing na internet envolvendo um homem de 23 anos exposto, centenas de utilizadores de criptomoedas foram enganados em 16 milhões de dólares

Surgiu outro grande caso. O Gabinete do Procurador Distrital dos EUA no Brooklyn anunciou a detenção de um homem local de 23 anos acusado de 31 crimes graves envolvendo até 16 milhões de dólares, sob suspeita de esquemas de phishing orquestrados.

O suspeito, Ronald Spector, de Shipshead Bay, foi acusado de furto qualificado em primeiro grau e branqueamento de capitais. O seu modus operandi era bastante astuto – fazendo-se passar por representante oficial de uma das principais plataformas de conformidade para contactar diretamente as vítimas, alegando falsamente que as suas contas estavam ameaçadas por hackers e que os seus ativos estavam em risco. O utilizador é então induzido a transferir os ativos cripto para uma nova carteira que controla.

O que é ainda mais interessante é que este amigo também sabe como branquear dinheiro depois de transferir bens. Distribuiu o “dinheiro quente” através de misturadores de criptomoedas, serviços de troca e plataformas de jogo. Toda a cadeia criminosa está bastante completa, desde fraude, transferência, mistura de moeda até à realização. Diz-se que houve até 100 vítimas.

Este caso é um alerta para todos – aqueles que alegam que representantes oficiais o procuram provavelmente são fraudulentos. A plataforma formal não lhe pede ativamente para transferir dinheiro nem confirmar as informações da sua carteira.