Eddy Alexandre Sentença: Como uma $262M Fraude em Criptomoedas se Desfez no Tribunal Federal

Um tribunal federal de Nova Iorque deu um golpe devastador a um dos esquemas mais descarados do mundo das criptomoedas. Eddy Alexandre, o cérebro por trás da EminiFX, enfrenta agora mais de $228 milhões em restituição ordenada pelo tribunal, juntamente com uma pena de prisão de nove anos—uma conclusão devastadora para o que começou como uma oportunidade de investimento na comunidade da igreja que enganou mais de 25.000 pessoas.

De Promessa a Colapso: A Linha do Tempo da EminiFX

Quando a EminiFX foi lançada em 2021, promoveu uma visão ambiciosa: uma plataforma de negociação automatizada alimentada pelo que chamava de “Conta Assistida por Robo-Advisor” que entregaria retornos semanais consistentes entre 5% e 9,99% nos mercados de criptomoedas e forex. A proposta era sedutora o suficiente para atrair $262 milhões em oito meses, um sucesso construído com base na confiança dentro dos círculos mais próximos de Alexandre—particularmente na sua congregação e na comunidade haitiana onde exercia considerável influência.

Mas essa confiança foi totalmente mal colocada. Documentos judiciais revelam que a tecnologia fundamental da plataforma nunca existiu de fato. Toda a operação funcionava com um mecanismo simples: fundos de investidores recém-depositados eram reciclados para pagar participantes anteriores, a marca registrada de uma estrutura de Ponzi. Quando os investigadores finalmente auditaram os livros, descobriram pelo menos $49 milhões em perdas diretas—dinheiro que simplesmente desapareceu com o colapso do esquema.

A Decisão de Sentença e Penalidades Financeiras

A Juíza do Distrito dos EUA, Valerie Caproni, emitiu a última sentença após a confissão de culpa de Alexandre em um processo criminal separado. A CFTC e os promotores coordenaram ações paralelas a partir de maio de 2022, garantindo, por fim, tanto a condenação criminal quanto as conclusões de fraude civil. Além do pedido de restituição civil de $228 milhões, Alexandre também foi condenado a pagar $15 milhões em disgorgement—um mecanismo legal para retirar ganhos ilícitos.

O caso criminal, que foi concluído anteriormente, já havia imposto uma obrigação de restituição de $213 milhões. Em vez de acumular penalidades, o tribunal esclareceu que quaisquer pagamentos feitos sob uma ordem compensariam as obrigações sob a outra, evitando uma destruição financeira ao estilo de double-jeopardy, enquanto ainda garantiam responsabilidade.

O que tornou este caso particularmente grave foi o enriquecimento pessoal de Alexandre durante a operação do esquema. Investigadores rastrearam pelo menos $15 milhões retirados diretamente para seu estilo de vida—veículos de luxo, compras com cartão de crédito e saques em dinheiro—enquanto milhares de investidores comuns ficaram de mãos vazias.

Esforços de Recuperação: Devagar, mas em andamento

Desde 2022, um administrador judicial nomeado pelo tribunal tem trabalhado arduamente na recuperação de ativos. Apesar da complexidade de rastrear criptomoedas e transferências internacionais, avanços foram feitos. No início de 2024, a primeira distribuição de fundos recuperados chegou aos investidores vítimas, após aprovação judicial de um plano de recuperação, oferecendo pelo menos um alívio parcial aos prejudicados.

A decisão civil contra Eddy Alexandre representa um marco na repressão a fraudes em criptomoedas, estabelecendo um precedente claro de como os tribunais lidam com esquemas de Ponzi baseados em plataformas que operam dentro de comunidades vulneráveis. À medida que os esforços de recuperação continuam, serve como um lembrete contundente de que nenhuma promessa de retorno justifica ignorar a devida diligência fundamental e a supervisão regulatória.