Proposta de Penalizações para Transações de Ativos Digitais sem Intermediação de Entidades Autorizadas

O Ministério da Justiça acaba de divulgar um documento de avaliação do projeto de decreto que regula as sanções administrativas relativas a ativos criptográficos e ao mercado de ativos criptográficos. De acordo com o projeto de decreto, o Ministério das Finanças - órgão responsável pela elaboração propõe no Artigo 10 sobre Violações às regras de transação de ativos criptográficos:

1. Multa de 30.000.000 de đồng a 50.000.000 de đồng para investidores que realizarem transações de ativos criptográficos sem passar por uma entidade provedora de serviços de ativos criptográficos autorizada pelo Ministério das Finanças, conforme previsto no parágrafo 2 do Artigo 7 da Resolução nº 05/2025/NQ-CP.
2. Multa de 70.000.000 de đồng a 100.000.000 de đồng para investidores que realizarem transações de ativos criptográficos sem autorização, conforme previsto no parágrafo 2 do Artigo 6 da Resolução nº 05/2025/NQ-CP. O projeto de parecer também informa que, atualmente, o Vietname está testemunhando um rápido aumento na escala e na participação do público nas atividades de emissão, transação e posse de ativos criptográficos. De acordo com estatísticas de algumas organizações internacionais de renome, atualmente há cerca de 17 milhões de contas de transação de ativos criptográficos abertas por vietnamitas em plataformas internacionais de ativos criptográficos, com um valor total estimado em bilhões de dólares americanos detidos por investidores vietnamitas. Embora esses dados ainda não tenham sido verificados de forma unificada devido aos diferentes métodos de pesquisa e coleta de dados entre as organizações, eles representam indicadores importantes que refletem a escala real e o potencial do mercado de ativos criptográficos no Vietname. No entanto, enquanto o desenvolvimento das transações cresce rapidamente, o sistema jurídico vigente ainda não possui regulamentações específicas para atividades de emissão, transação e fornecimento de serviços de ativos criptográficos. Nesse contexto, a promulgação de um decreto que regulamente as sanções administrativas relativas a ativos criptográficos e ao mercado de ativos criptográficos é uma necessidade objetiva e urgente para lidar oportunamente com as infrações que surgem na prática; fortalecer a eficácia da gestão estatal; proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores; prevenir riscos de fraude, apropriação indevida de ativos, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; além de garantir a ordem e a segurança do mercado durante a construção e operação do mercado de ativos criptográficos no Vietname.