Assim que recusar a verificação de KYC, as suas informações pessoais podem já estar sinalizadas e entregues às autoridades reguladoras que investigam a solicitação. Para aqueles que operam como agregadores ou estão envolvidos em esquemas de rug-pull, essa realidade apresenta uma exposição legal séria. A janela para agir ou cooperar normalmente se estreita assim que as equipes de conformidade rastreiam a atividade da sua carteira e cruzam referências da sua identidade através de canais de dados de terceiros.