Investir 100.000 em minas virtuais, ganhar 500 yuan por dia? Um artigo revela a verdadeira face do esquema de fraude com aluguer de minas

Recentemente, alguns utilizadores questionaram na internet: familiares investiram mais de 10 mil novos dólares taiwaneses na chamada 「máquina de mineração virtual」, e recebem cerca de 500 yuan por dia. Isto é uma mineração real ou um esquema de fraude? Esta questão merece uma análise aprofundada.

Os números falam: desmascarando promessas de retorno irrazoáveis

Comecemos com uma resposta direta: investir dezenas de milhares numa máquina de mineração virtual, com um retorno diário de 500 yuan, equivale a uma taxa de retorno anual de mais de 100%. Este número já ultrapassa de forma grave o que é considerado normal em qualquer mercado de investimento legítimo.

Geralmente, um retorno de investimento acima de 10% já deve levantar suspeitas, e acima de 100% deixa de ser um investimento para se tornar uma armadilha de alto risco. Projetos que prometem 「lucros estáveis」, 「altos retornos com baixo risco」, são frequentemente esquemas de fraude típicos.

A lógica de funcionamento das máquinas de mineração virtuais: uma ilusão invisível

Ao contrário da mineração tradicional, que exige a compra de hardware físico, pagamento de eletricidade e custos de manutenção, as máquinas virtuais alegam que basta comprar 「poder de hashing」 online para começar a receber lucros. Parece atraente, mas a questão central é: como verificar se o poder de hashing alugado é realmente existente?

É aí que reside a engenhosidade do esquema. As equipes de fraude criam sites elaborados, exibindo relatórios de dados que parecem profissionais, alegando possuir grandes fazendas de mineração físicas no exterior, e que as máquinas virtuais compradas correspondem a equipamentos físicos reais. Ainda mais astuto, eles falsificam aplicativos de investimento, fazendo seu saldo mostrar crescimento diário constante, criando a ilusão de 「receitas entrando normalmente」.

Táticas comuns em esquemas de fraude com máquinas de mineração alugadas

O roteiro do “ganhar, montar, enganar e desaparecer”

Muitos grupos de fraude atuam em redes sociais ou grupos LINE, liderados por supostos 「professores」 ou 「analistas」 que fazem sinais de negociação, enquanto outros membros no grupo são na verdade agentes ocultos. Eles criam uma falsa prosperidade de 「todos estão ganhando dinheiro」, e inicialmente deixam você experimentar pequenos lucros, com o objetivo de atrair mais investimentos.

Mecanismo falso de retirada de fundos

Diariamente, pequenas quantidades de tokens (como USDT) entram na sua carteira, mas ao tentar retirar grandes valores, o sistema de repente mostra falha na retirada. Depois, começam a exigir mais investimentos sob pretextos como 「impostos」, 「taxas de desbloqueio」, 「comissões」, etc. No final, a vítima não consegue retirar sequer um centavo.

Eventos presenciais para criar confiança

Alguns esquemas de fraude convidam investidores para encontros presenciais ou até organizam viagens à China. O objetivo dessas ações é fortalecer a confiança, fazendo a vítima acreditar que se trata de uma empresa real. Mas, na verdade, fazendas de mineração legítimas ou plataformas de poder de hashing raramente usam esse método para manter relacionamento com clientes.

Casos históricos de grandes esquemas de mineração alugados

Caso 1: Fazenda multinacional que desapareceu

Certo esquema de fraude internacional foi desmantelado em Singapura, onde o principal suspeito alegava ter parceria com uma grande fazenda de mineração na Yunnan, China, com 300 mil máquinas. Prometendo 「lucros estáveis de 0,5% ao dia」, atraíram mais de 700 investidores, levantando cerca de 1,6 bilhões de novos dólares taiwaneses.

Qual era a verdade? Não existia fazenda alguma; todos os lucros eram pagos com o dinheiro de novos investidores, numa típica pirâmide Ponzi — uma cadeia de financiamento onde o dinheiro de quem entra mais tarde é usado para pagar os lucros dos primeiros, até que o sistema colapsa.

Caso 2: Bit-Club Network, investigado pela SEC dos EUA

Em 2018, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) fechou um esquema de mineração em nuvem chamado Bit-Club Network, envolvendo fraudes superiores a 720 milhões de dólares. Este grupo também prometia retornos irreais, chegando a afirmar que poderia gerar 100% de lucro mensal, o que é uma fantasia em qualquer mercado de investimento legítimo.

Caso 3: Esquema no LINE em Taiwan

Em Taiwan, um grupo de fraude criou um grupo chamado 「Nuvem de Moedas (YNC)」 no LINE, enganando vítimas a investir 2,44 milhões de novos dólares taiwaneses na compra de 「moedas de mineração」. Todo o esquema consistia em agentes ocultos dentro do grupo criando continuamente 「falsos lucros」 para manipular e convencer as vítimas.

Como identificar um investimento legítimo ou falso em máquinas de mineração virtuais?

Para lidar com esses esquemas de fraude, os usuários podem avaliar os seguintes aspectos:

Verifique a promessa de retorno

Se alguém promete lucros, ganhos garantidos e uma taxa de retorno absurda, há algo errado. Qualquer mecanismo de investimento legítimo não garante ganhos absolutos.

Verifique a propriedade do investimento

A máquina de mineração ou o poder de hashing que você compra pode ser verificado de forma independente? O mais importante é poder conectar o poder de hashing a pools de mineração confiáveis, como o F2Pool, para validação. Se só oferecem capturas de tela ou vídeos vagos, ou sequer fotos, é melhor desistir.

Confirme a moeda de mineração

Verifique se a mineração é de moedas com mercado e liquidez, como Bitcoin ou Ethereum, ou se são 「moedas fantasmas」, sem valor real ou possibilidade de troca. Além disso, a comunidade da moeda é ativa e real, ou são contas zumbis?

Avalie a transparência do fluxo de fundos

Plataformas legítimas terão contratos claros e mecanismos de fluxo de fundos transparentes. Se pedirem para transferir dinheiro para contas pessoais suspeitas, ou usarem canais não oficiais como LINE para transações, é muito perigoso. Plataformas confiáveis usam métodos de pagamento oficiais e processos regulados.

Conselho final

Se você não consegue entender claramente por que vai lucrar, provavelmente está sendo a fonte de lucros de alguém. Existem projetos legítimos de mineração virtual e cloud mining, mas esquemas de fraude também abundam. A chave é manter a vigilância, dizer 「não」 a promessas que desafiam a lógica, e desconfiar de qualquer lógica de investimento vaga.

A razão pela qual os esquemas de mineração alugados continuam a enganar é porque exploram o desejo das pessoas por 「renda passiva」. Quando você vê números crescendo diariamente de forma estável, a ganância muitas vezes supera a racionalidade. Mas este é exatamente o momento de manter a cabeça fria.