O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou recentemente um plano de sanções contra Mianmar e Camboja, que foram acusados pelos EUA de serem centros de fraude, enganando vítimas para roubar bilhões de dólares. De acordo com as estimativas do departamento, quase 10 bilhões de dólares foram perdidos devido a essas atividades fraudulentas, que geralmente são controladas por trabalhadores traficados.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro revelou que entre os alvos sancionados estão nove empresas localizadas na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, que se tornou um centro de fraudes online. Além disso, há dez entidades relacionadas a atividades fraudulentas no Camboja.

O responsável pelo terrorismo e pela inteligência financeira do Departamento do Tesouro, John K Hurley, apontou que essas ameaças cibernéticas têm uma dualidade. Por um lado, o crime cibernético no Sudeste Asiático ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos; por outro lado, milhares de pessoas caem, assim, na escravidão moderna. Essas perdas aumentaram 66% em comparação ao ano passado, e agora estão próximas de 10 mil milhões de dólares.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que estas medidas visam proteger os americanos de fraudes em escala industrial, trabalho forçado e abusos físicos e psicológicos. Ele reconheceu que organizações criminosas do Sudeste Asiático estão cada vez mais a direcionar e explorar cidadãos americanos e outras vítimas estrangeiras através de fraudes online.

Sanções visam indivíduos associados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo armado étnico que colabora com o exército de Mianmar. As autoridades americanas afirmaram que o KNA se beneficia da base de fraudes em Shwe Kokko, por isso foram sancionados seu líder Saw Chit Thu, seu assistente Tin Win e Saw Min Min Oo. As empresas sancionadas incluem Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company e Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Os EUA também impuseram sanções a um empresário chinês, She Zhijiang, e suas empresas, Yatai International Holdings Group e Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang e os líderes da KNA foram acusados de desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokko, que está associado a atividades de jogo, tráfico de drogas, prostituição e fraudes. Há vítimas que afirmam ter sido atraídas para cá por oportunidades de trabalho falsas, sendo depois detidas e forçadas a realizar fraudes online, e até mesmo sofreram agressões e abusos sexuais.

No Camboja, os alvos das sanções são quatro indivíduos e seis entidades, acusados de operar áreas de fraude disfarçadas como cassinos, hotéis e complexos de escritórios, especialmente em Sihanoukville e Bavet. Os acusados incluem Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. As entidades comerciais associadas a estas pessoas incluem TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He e HH Bank.

A OFAC revelou que inicialmente essas instalações foram construídas por investidores chineses como cassinos, mas depois se tornaram centros de fraudes de investimento em criptomoedas, geralmente executadas por vítimas traficadas. Em Sihanoukville e no Sun Sky Casino, as vítimas foram espancadas e forçadas a executar fraudes online, sendo utilizados os cassinos para lavagem de dinheiro. Em Bavet, Chen AI Len e Su Liansheng foram acusados de estar associados ao Heng He Casino e a outros ativos utilizados em esquemas semelhantes.

Estas sanções deram continuidade à ação de maio contra fraudes online na região, tendo como alvo o Exército Nacional Karen, como uma organização criminosa transnacional, cujos líderes e familiares estão sob sanções. O "Cryptopolitan" relatou que essas sanções foram emitidas com base nas ordens executivas 13581 e 14014, bloqueando todos os ativos do KNA e de seus líderes relacionados aos Estados Unidos, proibindo todos os cidadãos americanos de realizarem transações comerciais relacionadas. O Huione Group foi identificado como uma plataforma financeira para lavagem de lucros de fraudes. Portanto, todos os bens e interesses de indivíduos relacionados à jurisdição dos EUA serão completamente congelados.

O Ministério das Finanças afirmou que as sanções foram emitidas com base em ordens executivas de várias agências de poder, visando organizações criminosas transnacionais, atividades impulsionadas por redes maliciosas, violações dos direitos humanos e ações que ameaçam a estabilidade de Myanmar.