Coindcx Ligne : Plus d'arrestations probables à mesure que l'enquête s'approfondit

(MENAFN- IANS) New Delhi, 24 mars (IANS) Les ennuis ne sont peut-être pas terminés pour la plateforme d’échange de crypto CoinDCX, selon des sources indiquant que davantage de personnes pourraient être mises en cause dans la fraude de 71 lakh en cours.

D’après des sources au fait du dossier, l’enquête sur la fraude présumée en matière de crypto-monnaie liée à CoinDCX pourrait s’étendre dans les prochains jours, avec la possibilité de nouvelles arrestations.

Il est rapporté que les enquêteurs examinent le rôle de plusieurs accusés mentionnés dans le PV (FIR), dont quatre restent introuvables.

L’affaire avait auparavant vu l’arrestation des cofondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, par la police de Mumbra depuis Bengaluru.

Les arrestations ont été effectuées après qu’une plainte a allégué qu’un conseiller en assurance avait été trompé d’environ 71,6 lakh sur une période de sept mois au moyen d’un stratagème lié à la crypto.

Cependant, l’affaire a pris un tournant spectaculaire après que le plaignant a déposé une déclaration sous serment devant un tribunal de Thane, indiquant qu’il avait récupéré son argent auprès de l’un des six accusés et n’avait plus aucun grief, selon plusieurs rapports des médias.

À la suite de cela, Gupta et Khandelwal ont présenté une demande de mise en liberté sous caution, et le tribunal a réservé sa décision. Les deux fondateurs ont été envoyés en détention provisoire après la fin de leur garde à vue policière.

Selon la police, le plaignant aurait été attiré à la mi-2025, avec des promesses de gains élevés et une prétendue franchise de crypto liée à CoinDCX.

Il aurait été assuré de rendements mensuels de 10–12 % et se serait vu proposer des droits de franchise pour le Maharashtra.

Sur la base de ces allégations, il a effectué plusieurs paiements, à la fois par virements en ligne et en espèces.

Cependant, ni les rendements ni la franchise ne se sont matérialisés, ce qui l’a amené à s’adresser à la police plus tôt ce mois-ci.

CoinDCX a, de manière constante, nié toute implication dans la fraude présumée. La société a qualifié le PV (FIR) de « faux » et faisant partie d’une conspiration plus large impliquant des imitateurs utilisant son nom de marque.

Elle a affirmé que la fraude ne s’est pas produite sur sa plateforme officielle, mais via de faux sites se faisant passer pour CoinDCX et ses fondateurs.

Cependant, l’an dernier, la Direction de l’Application (ED) a fait saisir des actifs d’une valeur de 8,46 crore de roupies dans le cadre d’une enquête nationale sur une fraude cyber liée.

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