Super Ying Electronic Circuit Co., Ltd. Avis de résolution de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires en 2026

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证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-013

超颖电子电路股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.的金融贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2和议案3均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过；

2、议案2和议案3已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、张芷涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-012

超颖电子电路股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月07日（星期二）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年03月30日（星期一）至04月03日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@dynamicpcb.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日（星期二）11:00-12:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年04月07日 （星期二） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长/总经理：黄铭宏先生

董事会秘书：陈人群先生

财务总监：邱垂明先生

独立董事：李岱隆先生

（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月07日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年03月30日（星期一）至04月03日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（

五、联系人及咨询办法

联系人：陈人群

电话：0714-3861688

邮箱：investor@dynamicpcb.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月28日

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