Shandong Nanshan Aluminum Co., Ltd.

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Selon la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les Normes de gouvernance des sociétés cotées, les Règlements sur la gestion du choix des cabinets d’audit pour les entreprises d’État et les sociétés cotées, le Rappel sur le bon choix des cabinets d’audit par les sociétés cotées, les Statuts de l’entreprise, les Directives de travail du comité d’audit des sociétés cotées, etc., le comité d’audit du conseil d’administration de la société, en respectant le principe de diligence et de responsabilité, a rempli son devoir de surveillance concernant les qualifications d’audit et le travail de He Xin Cabinet d’Audit (Partenariat spécial) pour 2025.

Pour les détails, veuillez consulter le rapport sur la situation de la supervision par le comité d’audit du conseil d’administration de He Xin Cabinet d’Audit (Partenariat spécial) publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions.

Quinze, le projet de résolution sur l’autorisation par l’assemblée des actionnaires du conseil d’administration pour décider de la distribution des bénéfices pour le deuxième semestre et le troisième trimestre 2026 a été approuvé.

Pour augmenter le retour sur investissement des actionnaires, partager les résultats d’exploitation et renforcer la confiance des investisseurs dans la détention d’actions, la société demande à l’assemblée des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à gérer pleinement les questions liées à la distribution des bénéfices pour le deuxième semestre et le troisième trimestre 2026, conformément aux règles d’inscription des actions de la Bourse de Shanghai, aux Directives de régulation des sociétés cotées n° 3 - Distribution de dividendes en espèces (révisions de 2025), aux Statuts de la société et autres règlements. Le conseil d’administration établira un plan de distribution des bénéfices pour le deuxième semestre et le troisième trimestre 2026 en fonction des bénéfices de l’entreprise et des besoins en fonds, sous réserve que le taux de dividende ne dépasse pas 30 % des bénéfices nets distribuables attribuables aux actionnaires de la société cotée pour la période.

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions.

Cette résolution doit être soumise à l’assemblée des actionnaires pour approbation.

Seize, le projet de résolution sur la convocation de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2025 a été approuvé.

Étant donné que certaines résolutions doivent encore être soumises à l’assemblée des actionnaires pour approbation, le conseil d’administration a décidé de convoquer l’assemblée des actionnaires de 2025 le 16 avril 2026.

Cette assemblée des actionnaires utilisera une méthode de vote combinant le vote en personne et le vote en ligne, et envisagera d’utiliser le service de rappel de l’Information Réseau de la Bourse de Shanghai pour mieux servir les investisseurs et garantir un vote en temps opportun. Les détails spécifiques seront publiés dans l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires de 2025 publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (Numéro d’annonce : 2026-017).

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions.

Ainsi, il est annoncé.

Conseil d’administration de Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

27 mars 2026

Code de sécurité : 600219 Abréviation de sécurité : Nanshan Aluminium Numéro d’annonce : 2026-015

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

Annonce sur le plan de distribution des bénéfices pour 2025

Le conseil d’administration de notre société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune déclaration fausse, trompeuse ou omission significative, et assument la responsabilité légale concernant la véracité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

Aperçu des informations importantes :

● Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. (ci-après dénommée “la société”) a distribué un dividende en espèces de 2,984 RMB (toutes taxes comprises) pour chaque 10 actions à tous les actionnaires pour les trois premiers trimestres de 2025, et prévoit de distribuer à nouveau un dividende en espèces de 1,36 RMB (toutes taxes comprises) pour chaque 10 actions à tous les actionnaires.

● La distribution des bénéfices sera basée sur le capital total enregistré à la date d’enregistrement des droits, qui sera précisé dans l’annonce d’implémentation de la distribution des droits.

● Si le capital total de la société change avant la date d’enregistrement des droits, la société prévoit de maintenir le dividende de 1,36 RMB (toutes taxes comprises) par 10 actions, en ajustant le montant total distribué en conséquence, qui sera divulgué dans l’annonce correspondante.

● La société ne tombe pas sous l’article 9.8.1 de la Règle de cotation de la Bourse de Shanghai (ci-après dénommée “Règle de cotation”) en ce qui concerne les conditions pouvant entraîner d’autres avertissements de risque.

I. Contenu du plan de distribution des bénéfices

(A) Détails spécifiques du plan de distribution des bénéfices

Selon l’audit de He Xin Cabinet d’Audit (Partenariat spécial), au 31 décembre 2025, les bénéfices non distribués dans le bilan de la société mère s’élèvent à 8 740 798 084,69 RMB. Par décision du conseil d’administration, la société prévoit de distribuer des bénéfices basés sur le capital total enregistré à la date d’enregistrement des droits, le plan de distribution des bénéfices pour cette période est le suivant :

1. Pour l’année 2025, la société prévoit de distribuer un dividende en espèces de 1,36 RMB (toutes taxes comprises) pour chaque 10 actions à tous les actionnaires. Au 31 décembre 2025, le capital total de la société est de 11 483 701 559 actions, ce qui donne un montant total de dividende à distribuer de 1 561 783 412,02 RMB (toutes taxes comprises).

Le montant total des dividendes en espèces de la société pour l’année en cours (y compris les dividendes en espèces déjà distribués pour le dividende spécial du semestre et du troisième trimestre) s’élève à 4 995 408 153,08 RMB (toutes taxes comprises) ; le montant du rachat d’actions déjà mis en œuvre par le biais d’un système d’enchères centralisé pour un paiement en espèces est de 549 852 450,19 RMB, le montant total des dividendes en espèces et du rachat est de 5 545 260 603,27 RMB, représentant 117,10 % du bénéfice net de l’année attribuable aux actionnaires de la société cotée. Parmi ceux-ci, le montant du rachat d’actions pour un paiement en espèces et annulé (ci-après dénommé rachat et annulation) est de 549 852 450,19 RMB (hors frais de transaction), le montant total des dividendes en espèces et du rachat et annulation est de 5 545 260 603,27 RMB, représentant 117,10 % du bénéfice net de l’année attribuable aux actionnaires de la société cotée, les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante. Lors de la distribution effective des dividendes en espèces, les actions dans le compte de rachat qui ne bénéficient pas des droits de distribution des bénéfices seront déduites.

2. Conformément aux Règles de rachat d’actions des sociétés cotées, les actions dans le compte de rachat ne bénéficient pas des droits de distribution des bénéfices, étant donné que le rachat d’actions de la société est toujours en cours, le nombre d’actions éligibles pour bénéficier de la distribution de dividendes en espèces sera basé sur les données de la date d’enregistrement des droits de distribution des bénéfices pour l’année 2025.

Si le capital total de la société change entre la date de la présente annonce et la date d’enregistrement des droits, la société prévoit de maintenir le dividende de 1,36 RMB (toutes taxes comprises) par 10 actions, en ajustant le montant total distribué en conséquence, qui sera divulgué dans l’annonce correspondante. Si le capital total change par la suite, un autre avis sera publié concernant les ajustements spécifiques.

3. Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’assemblée des actionnaires pour approbation.

(B) Existence de risques d’avertissement

La société satisfait aux conditions d’une cotation cumulée de trois années comptables complètes, le bénéfice net pour cette année est positif et les bénéfices non distribués dans le bilan de la société mère à la fin de l’année sont également positifs, il n’existe donc aucune situation susceptible de déclencher d’autres avertissements de risque. La situation des dividendes au cours des trois dernières années est la suivante :

Unité : RMB

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II. Justification de la rationalité du plan de dividende en espèces

Au cours de la période de rapport, la société prévoit de distribuer un dividende en espèces total de 4 995 408 153,08 RMB (y compris les dividendes en espèces déjà distribués pour le semestre et le dividende spécial du troisième trimestre), représentant 105,49 % du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée pour cette période, atteignant plus de 100 % ; représentant 57,15 % des bénéfices non distribués dans le bilan de la société mère à la fin de l’année, atteignant plus de 50 %. L’élaboration de ce plan de distribution des bénéfices a pleinement pris en compte la situation de développement de la société, les besoins futurs en fonds et la politique de distribution des bénéfices à long terme, et ne nuira pas à la capacité de la société à rembourser ses dettes, ni n’affectera l’exploitation normale et le développement à long terme de la société. La société n’a pas eu d’utilisation de fonds levés pour compléter le fonds de roulement au cours des douze derniers mois, et n’a pas de plan pour utiliser les fonds levés à cette fin au cours des douze mois suivants.

III. Procédures décisionnelles de la société

La société a tenu la 26e réunion du 11e conseil d’administration le 25 mars 2026 pour examiner et approuver ce plan de distribution des bénéfices, ce plan est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts de la société et au plan de retour aux actionnaires déjà divulgué, et a été approuvé pour être soumis à l’assemblée des actionnaires.

IV. Avertissements de risques connexes

La question de la distribution des bénéfices a été examinée en tenant compte de la situation financière de la société, des caractéristiques de l’industrie, des besoins futurs en fonds et des exigences de développement des affaires, et ne nuira pas aux activités normales de la société.

Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2025 pour approbation avant mise en œuvre, nous invitons les investisseurs à rester vigilants et à prêter attention aux risques d’investissement.

Ainsi, il est annoncé.

Conseil d’administration de Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

27 mars 2026

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd.

Rapport annuel de performance des administrateurs indépendants pour 2025

(Fang Yufeng)

En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. (ci-après dénommée “la société”) au sein du 11e conseil d’administration, pour l’année 2025, j’ai strictement respecté la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée “Loi sur les sociétés”), la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les Règlements sur la gestion des administrateurs indépendants des sociétés cotées, ainsi que les exigences des Statuts de Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. (ci-après dénommés “Statuts de la société”) et des systèmes de travail des administrateurs indépendants, en exerçant mes fonctions d’administrateur indépendant avec honnêteté et diligence. En 2025, avec une attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, en mettant l’accent sur la protection des intérêts de tous les actionnaires, en particulier ceux des petits et moyens actionnaires, j’ai participé activement à la prise de décision de la société et contribué de manière positive à l’amélioration de la structure de gouvernance de la société et à la promotion de l’exploitation normée. Je vais maintenant rapporter les détails de mon travail :

I. Informations sur les administrateurs indépendants

(A) Informations de base

Je possède un doctorat. De 1995 à 1999, j’ai été ingénieur en chef adjoint à l’Institut de conception d’avions de Shenyang ; de 1999 à 2006, j’ai été directeur adjoint de l’Institut de conception d’avions de Shenyang ; de 2006 à 2008, j’ai été secrétaire du comité du Parti, vice-président et directeur général adjoint de Shenyang Liming Engine (Group) Co., Ltd. ; en 2008, j’ai été directeur de l’Institut de conception d’avions de la première aviation de Chine et vice-secrétaire du comité du Parti ; de 2009 à 2010, j’ai été directeur général adjoint et membre du groupe de direction de China Aviation Industry Corporation ; de 2010 à 2011, j’ai été directeur des employés et secrétaire du groupe de direction de China Aviation Industry Corporation ; de 2011 à 2012, j’ai été président et secrétaire du groupe de direction de China Aviation Industry Corporation ; de 2012 à 2015, j’ai été président et secrétaire du groupe de direction de China Aviation Industry Co., Ltd. ; depuis le 21 avril 2022, je suis administrateur indépendant de la société.

(B) Existence de situations pouvant affecter l’indépendance

Après auto-examen, je fournis les informations suivantes concernant ma situation d’indépendance :

1. Je ne suis pas, ni mes proches, en poste dans la société ou ses filiales, et je ne détient pas directement ou indirectement 1 % ou plus des actions émises par la société, je ne suis pas parmi les dix premiers actionnaires, je ne suis pas en poste dans une entreprise détenant directement ou indirectement 5 % ou plus des actions émises par la société, je ne suis pas en poste dans une société parmi les cinq premiers actionnaires ;

2. Ni moi ni mes proches ne sont en poste chez l’actionnaire majoritaire de la société, le contrôleur effectif ou leurs filiales, et il n’existe pas de relations commerciales significatives, ni de postes dans des entités ayant des relations commerciales significatives avec eux ;

3. Je n’ai pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil ou de parrainage à la société, à son actionnaire majoritaire, à son contrôleur effectif ou à ses filiales, et je n’ai pas obtenu d’avantages supplémentaires, non divulgués, de la part de la société et de ses actionnaires principaux ou d’institutions et de personnes ayant des intérêts en jeu.

Par conséquent, je n’ai pas de situation pouvant affecter mon indépendance.

II. Aperçu de l’exercice des responsabilités des administrateurs indépendants

(A) Participation aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées des actionnaires

En 2025, la société a tenu 9 réunions du conseil d’administration et 3 assemblées des actionnaires. J’ai examiné attentivement tous les projets soumis au conseil d’administration de la société, et pour les affaires relevant des comités spécialisés, j’ai effectué un examen préalable et fourni des avis du point de vue professionnel pour améliorer la rationalité et la scientificité des décisions. J’ai pleinement exprimé mon opinion et mes suggestions, et j’ai voté en faveur de tous les projets, sans opposition ni abstention. En tant que professionnel du secteur, cette année, j’ai particulièrement suivi la construction et l’exploitation de projets clés de la société ainsi que la gestion des investissements externes, en communiquant activement avec la direction sur l’avancement de la mise en œuvre des projets, l’efficacité opérationnelle et les politiques sectorielles, en examinant attentivement les documents pertinents et les exigences réglementaires, et en suivant de près l’avancement des affaires majeures. Parallèlement, j’ai acquis une compréhension approfondie et prudente du travail d’optimisation de la disposition industrielle de la société, de l’ajustement de la structure d’actifs, du contrôle des risques et de l’augmentation de la valeur des actionnaires, estimant que ces affaires sont bénéfiques pour renforcer la compétitivité de base de la société et améliorer sa valeur globale, ce qui est conforme aux intérêts globaux de la société et de tous ses actionnaires.

Voici mon taux de participation aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées des actionnaires :

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(B) Participation aux travaux des comités spécialisés du conseil d’administration et des réunions spécialisées des administrateurs indépendants

Au cours de l’année 2025, en tant que président du comité de nomination du conseil d’administration de la société, membre des comités d’audit, de rémunération et d’évaluation, et de stratégie, j’ai respecté une attitude objective et juste, en m’acquittant de mes fonctions avec sérieux, en organisant le comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et en proposant des recommandations, optimisant ainsi la composition des membres du conseil d’administration et améliorant la structure de gouvernance de la société. Avant la réunion, j’ai soigneusement examiné les projets, consulté des documents pertinents, et j’ai pris l’initiative de demander et d’obtenir les informations et matériaux nécessaires ; durant la réunion, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction et j’ai engagé des discussions approfondies, participant activement aux débats sur les différents projets, en utilisant mes connaissances professionnelles pour exercer mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, et en exprimant mes opinions indépendantes ; après la réunion, j’ai suivi l’avancement de l’exécution des projets, remplissant ainsi mes responsabilités en tant que membre du comité et garantissant une exploitation réglementée et un développement durable de la société. En 2025, j’ai voté en faveur de tous les projets examinés par les comités spécialisés et les réunions spécialisées des administrateurs indépendants, sans opposition ni abstention. Voici ma participation aux réunions des comités spécialisés et aux réunions spécialisées des administrateurs indépendants :

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Les contenus examinés lors des réunions et les opinions exprimées sont les suivants :

1. Comité d’audit

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2. Comité de rémunération et d’évaluation

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3. Comité de nomination

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4. Comité stratégique

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5. Réunion spécialisée des administrateurs indépendants

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© Visites sur site, communication avec la direction et collaboration de la société avec le travail des administrateurs indépendants

Au cours de mon mandat en 2025, j’ai participé à des réunions du conseil d’administration, des assemblées des actionnaires, des réunions de comités spécialisés du conseil d’administration et à des visites sur site non programmées pour vérifier et superviser des affaires telles que l’exploitation, la situation financière, la gestion des affaires de divulgation d’informations, la construction et le fonctionnement des systèmes de contrôle interne, ainsi que l’exécution des décisions du conseil d’administration, en m’acquittant activement et efficacement de mes responsabilités d’administrateur indépendant. Afin de mieux comprendre la situation de production et d’exploitation de la société, je me suis rendu au siège de la société à Yantai pour une enquête sur le terrain. Lors de cette enquête, j’ai eu des discussions approfondies avec les responsables de la société, comprenant la construction et l’exploitation des lignes de production, et j’ai également partagé mon expérience antérieure dans la gestion d’entreprises, discutant avec la direction de la société. Au total, j’ai passé plus de 15 jours de travail sur site cette année.

De plus, pendant la période de rapport, j’ai communiqué plus de 20 fois avec la direction de la société par le biais de réunions et de correspondances, écoutant leurs rapports sur la recherche et le développement, la production et la fabrication, la chaîne d’approvisionnement et l’exploitation, le marché et les affaires, ainsi que sur l’exécution des décisions du conseil d’administration et le fonctionnement réglementé, en prêtant une attention particulière à la gouvernance de la société, à la gestion des opérations et à son développement, et en proposant les suggestions suivantes à la société d’un point de vue sectoriel et professionnel :

1. Suivre de près les dynamiques du secteur et ajuster les plans d’exploitation en fonction des politiques sectorielles en temps opportun ;

2. Surveiller en permanence les opérations des entreprises du même secteur et l’achèvement des projets de construction, ajustant rapidement la structure des produits de la société ;

3. Échanger activement avec d’autres entreprises du même secteur, en suivant les tendances du marché, et ajuster efficacement et raisonnablement les canaux de vente des produits de la société lors de moments clés.

Au cours de l’audit des états financiers de la société pour l’année 2024, j’ai eu plusieurs communications avec des professionnels du secteur concernant la recherche et le développement, la production et la fabrication, et après avoir compris les situations pertinentes, j’ai rapidement fait des retours à la société pour éviter toute non-conformité, garantissant ainsi que le rapport annuel de la société soit divulgué de manière authentique, précise, complète, opportune et équitable.

En 2025, durant l’exercice de mes responsabilités, le conseil d’administration de la société, la direction et le personnel concerné m’ont apporté une coopération et un soutien actifs et efficaces, fournissant rapidement et en détail les informations pertinentes, ce qui m’a permis de rester informé des dynamiques de production et d’exploitation de la société ainsi que des transactions financières connexes, afin de pouvoir échanger et communiquer avec les petits et moyens investisseurs. Par exemple, lors de l’assemblée des actionnaires et de la réunion d’explication des résultats semestriels de 2025, j’ai activement répondu aux questions posées par les petits et moyens actionnaires, et après, j’ai communiqué avec la direction de la société concernant les questions soulevées par ces actionnaires, constatant que les informations étaient conformes à celles que j’avais comprises. Par ailleurs, la société a également activement adopté les suggestions que j’ai formulées, fournissant en temps utile des informations supplémentaires ou des explications nécessaires pour garantir que je puisse exercer mes fonctions de manière efficace et exécuter correctement les décisions prises par le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires.

(D) Autres travaux

En 2025, je n’ai pas proposé de convoquer une réunion du conseil d’administration, pas proposé de convoquer une assemblée des actionnaires temporaire, pas proposé de licencier le cabinet d’audit, pas proposé d’engager des agences d’audit externes et de conseil, ou d’autres cas d’exercice de pouvoirs spéciaux d’administrateur indépendant.

III. Points d’attention des administrateurs indépendants pour l’année de rapport

1. Transactions liées

Je suis resté attentif aux transactions liées de la société, discutant pleinement des affaires avant et après les transactions liées par le biais de réunions et autres méthodes, et exprimant indépendamment mes opinions professionnelles. Je considère que les transactions liées de la société sont toutes basées sur les besoins réels de l’exploitation de la société, que le processus de transaction suit les principes de “justesse, d’équité et de transparence”, que le prix est juste et que la procédure est conforme, et qu’il n’existe pas de situation nuisant aux droits légitimes de la société et des petits et moyens actionnaires.

2. Arrêt de la production de certaines capacités en aluminium

Après un examen attentif des documents pertinents, j’ai exprimé des opinions indépendantes sur l’arrêt de certaines capacités en aluminium de la société. Je pense que cette acquisition, en optimisant l’efficacité de la répartition des ressources et en réduisant l’investissement continu dans les actifs inefficaces, permet à la société de se concentrer sur des domaines à forte valeur ajoutée, en se concentrant sur les matériaux industriels, les matériaux légers pour automobiles et le traitement approfondi de l’aluminium, en dirigeant avec précision les capacités avantageuses vers le marché haut de gamme, en se libérant des contraintes des modes traditionnels inefficaces et en accélérant la transition vers un développement de haute qualité, établissant ainsi une barrière concurrentielle plus solide sur le marché et posant des bases solides pour une croissance durable à long terme, ce qui est bénéfique pour améliorer la valeur globale de la société et conforme aux intérêts globaux de la société et de tous ses actionnaires.

3. Investissements externes

Ce projet est basé sur le plan de développement à moyen et long terme de la société sur le marché international, et est une mesure importante dans la disposition industrielle mondialisée de la société, contribuant à renforcer la capacité d’approvisionnement en matières premières d’alumine, à prolonger la chaîne industrielle en amont et en aval, à tirer parti des synergies industrielles, tout en répondant activement à la demande du marché local, renforçant l’élasticité et la résilience des affaires internationales de la société, et soutenant le développement stable et durable des affaires internationales de la société. De plus, cet investissement est conforme à la stratégie de développement globale de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, améliorant plus efficacement la compétitivité de base de la société, sans nuire aux intérêts des petits et moyens actionnaires, et ne causera pas d’impact défavorable significatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.

4. État d’introduction en bourse de la division

Je suis resté attentif au progrès de l’introduction en bourse de la division de la société, en m’appuyant sur mes capacités professionnelles pour aider la société à effectuer des travaux d’analyse et de tri des informations sectorielles, et en proposant des suggestions rationnelles à la société en fonction de la situation réelle, en veillant à protéger les droits légitimes des petits et moyens investisseurs.

5. Autres affaires

Pour les garanties externes de la société et l’utilisation des fonds, l’engagement de cabinets d’audit, la distribution de dividendes en espèces et d’autres retours aux investisseurs, le contrôle interne, les modifications de la politique comptable et les rapports financiers, j’ai eu des échanges approfondis avec d’autres administrateurs indépendants. M. Liang Shinian, en tant que président du comité d’audit et professionnel en comptabilité, et M. Ji Meng, en tant que président du comité de rémunération et d’évaluation et expert juridique, ont fourni des avis très professionnels sur la conformité des garanties externes et de l’utilisation des fonds, la nécessité et la rationalité de l’engagement des cabinets d’audit, la cohérence des modifications de la politique comptable, ainsi que l’exactitude des rapports financiers. J’ai pleinement pris en compte les opinions professionnelles de M. Liang Shinian et de M. Ji Meng, tout en combinant mon propre jugement, et j’estime que toutes les affaires sont conformes aux plans de développement de la société et aux exigences réglementaires, sans nuire aux intérêts des petits et moyens actionnaires, et j’accepte ces affaires. Au cours de la période de rapport, les engagements de la société et des parties concernées n’ont pas changé ou été exemptés.

IV. Évaluation et suggestions générales

En 2025, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai strictement adhéré aux lois, réglementations, exigences de supervision et aux Statuts de l’entreprise, en remplissant mes fonctions d’administrateur indépendant de manière fidèle, diligent et indépendante. En m’appuyant sur mon expérience professionnelle et sectorielle, j’ai exprimé de manière indépendante, objective et juste des opinions professionnelles sur les affaires majeures de la société et exercé mon droit de vote pour garantir le fonctionnement réglementé de la société, veillant ainsi aux droits légitimes de la société et de tous ses actionnaires.

Au cours de la période de rapport, j’ai participé activement à la gouvernance de la société, en suivant de près la gestion opérationnelle et les décisions majeures, en jouant un rôle actif dans la supervision et l’équilibre des administrateurs indépendants ainsi que dans le conseil professionnel, en maintenant une communication efficace et une interaction positive avec le conseil d’administration et la direction, en utilisant une perspective professionnelle pour optimiser le processus décisionnel et améliorer l’efficacité de la gouvernance, fournissant ainsi un soutien solide à la prise de décisions scientifiques et à la gestion saine de la société.

En 2026, je continuerai à respecter les principes de fidélité, de diligence, d’indépendance et d’équité dans l’exercice de mes fonctions, en mettant pleinement en œuvre les responsabilités des administrateurs indépendants. Je suivrai en profondeur les dynamiques du secteur et les changements de l’environnement de marché, en renforçant mes compétences professionnelles et mes prévisions, en approfondissant la communication collaborative avec tous les niveaux de la société, en tirant pleinement parti de mes avantages professionnels pour fournir des suggestions professionnelles plus ciblées et constructives pour le développement stratégique de la société, le contrôle des risques et l’amélioration de la gouvernance, en continuant à promouvoir le niveau de fonctionnement normalisé de la société et son développement de haute qualité, et en veillant à protéger les intérêts globaux de la société et les droits légitimes de tous les actionnaires.

Ceci est le rapport !

Rapporteur : Fang Yufeng

24 mars 2026

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