ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Еннінга на посаду головного директора з даних (Chief Data Officer)— нову роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці й інсайтах. Призначення Еннінга є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо сервісів із протидії відмиванню грошей і протидії фінансовому тероризму, а його роль у Виконавчій керівній команді підкреслює важливість якісних і всебічних інсайтів для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Ватса Нарасімха каже, що інвестування в дані та дата-сайєнтистів є важливим для подальшого розвитку технології виявлення ризиків фінансових злочинів, яка лежить в основі сервісу, який компанія надає своїм клієнтам. Він додає, що комплаєнс-ландшафт стає дедалі складнішим, оскільки санкційні списки оновлюються, а зловмисники намагаються ухилитися від дій органів влади.

Еннінг, який має десятилітній досвід у сфері платежів і споживчих технологій, приєднується до ComplyAdvantage з GoCardless, де він очолював створення можливостей компанії з роботи з даними та організації, що лежать в основі її продуктів з платіжної аналітики. Раніше він був керівником напряму Data та Analytics у Hive понад чотири роки під час зростання й розширення компанії.

Еннінг зазначає, що інформація у режимі, близькому до реального часу, є в основі боротьби з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науку про дані та розумні технології, щоб виявляти шаблони транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цих інсайтів клієнтам потрібні багатий пласт релевантних сирих даних і глибокі навички роботи з даними по всій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно зі звітом ComplyAdvantage State of Financial Crime Report за 2023 рік, дата-сайєнтисти відіграють ключову роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, осмислюючи потік інформації, який щодня проходить через систему. Еннінг каже, що ефективний і точний аналіз даних є життєво важливим для дієвих програм AML/CFT, особливо з огляду на те, що глобальні тенденції у сфері фінансових злочинів продовжують зростати, а команди з комплаєнсу стикаються зі збільшенням обсягів даних, які випереджають традиційні інструменти, навіть тоді, коли зростають бюджетні та кадрові навантаження.

ComplyAdvantage — провідне в галузі джерело даних про ризики фінансових злочинів, керованих ШІ, та технологій виявлення шахрайства. Понад 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage, щоб розуміти ризик того, з ким вони ведуть бізнес, через єдину у світі глобальну базу даних у режимі реального часу з даними про людей і компанії. Компанія щодня визначає тисячі подій ризику з мільйонів структурованих і неструктурованих точок даних. У ComplyAdvantage є чотири глобальні хаби в Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці, а також підтримка з боку Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures і Balderton Capital.