As autoridades coreanas assinaram um acordo com empresas de cartões de crédito para bloquear canais ilegais de câmbio de criptmoedas

CycleProphet · 2026-03-17T08:25:43+00:00

A Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, juntamente com a Administração Aduaneira e nove empresas de cartões de crédito, assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de bloquear conjuntamente fundos transnacionais relacionados com crimes de criptmoedas. Através da integração de registos de cartões de crédito com dados de entrada e saída, implementando análise coordinada, identificar transações anómalas e melhorar a eficiência do combate.

CycleProphet

2026-03-17 08:25:43

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Deep Tide TechFlow notícias, em 17 de março, segundo a mídia sul-coreana NewDaily, a Comissão de Supervisão Financeira da Coreia (금감원) e a Administração de Alfândegas (관세청), em parceria com 9 empresas nacionais de cartões de crédito e a Associação de Crédito Financeiro, assinaram oficialmente o “Acordo de Cooperação para Interceptação de Fundos de Crimes Transnacionais (MOU)”, com o objetivo de cortar na origem os canais de troca ilegal de moeda e transferência de fundos para o exterior usando criptomoedas.

De acordo com o acordo, as partes irão integrar registros de uso de cartões de crédito e débito no exterior e dados de entrada e saída do país, realizando análises conjuntas para identificar e interceptar transações anormais relacionadas a phishing por voz e crimes com criptomoedas. Anteriormente, a Administração de Alfândegas e as empresas de cartão possuíam informações de forma independente, o que limitava a detecção de transações suspeitas. A Associação de Crédito Financeiro atuará como um centro de coordenação para compartilhamento de informações e operará regularmente mecanismos de acordo prático.

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