Индия ужесточает контроль за криптовалютами с обязательным selfie и правилами KYC с мелкими платежами

Ключевые выводы:

Индия вводит обязательные селфи, GPS-отслеживание и penny drop для регистрации криптовалютных бирж.

Биткойн, Zcash, Bittensor и Solana показывают краткосрочные росты на фоне обновлений регулирования.

ICO, ITO и анонимные транзакции токенов сталкиваются с жесткими ограничениями в соответствии с руководящими принципами FIU.

Индия ужесточила правила криптоотрасли, требуя селфи, penny drop и расширенные проверки KYC для бирж. Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Биржи теперь должны соблюдать строгие протоколы onboarding и обновлять системы соответствия.

Финансовое разведывательное управление (FIU) выпустило руководящие принципы, расширяющие регуляторную сферу для всех поставщиков услуг виртуальных цифровых активов. Биржи обязаны регистрироваться в FIU и вести подробную учетную запись клиентов. Власти подчеркнули необходимость строгого пресечения неподтвержденных транзакций и анонимных токенов.

Обновленные правила следуют за тремя годами регуляторных изменений, включая начальные стандарты KYC и отчетности в 2023 году. Индия усиливает контроль на фоне растущего принятия криптовалют и потенциальных рисков злоупотреблений. Меры подчеркивают сдвиг в сторону более структурированного регулирования цифровых активов.

Рост биткойна на фоне обновлений регулирования

Биткойн вырос на 1,8% до $92 054, поскольку рынки реагировали на более широкую финансовую неопределенность. Рыночная капитализация криптовалюты увеличилась до $3,2 трлн. Объем торгов показывает растущий интерес, несмотря на сохраняющуюся осторожность рынка.

НОВОСТЬ

Индия только что ужесточила правила крипто.

Теперь биржам необходимо использовать Live selfie KYC Проверку местоположения и IP Верификацию банковского счета Государственный ID, телефон и email

В то же время налоговые органы заявляют, что крипто и DeFi усложняют сбор налогов.

Индия — одна из стран с… pic.twitter.com/R8LPZcqrZ7

— BlockchainedIndia (@blockchainedind) 12 января 2026

Индекс страха и жадности в криптоострове остался в зоне «страха» на уровне 27, что отражает продолжающуюся неопределенность. Ликвидации выросли на 136% до $165 миллиона, а открытые позиции немного увеличились до $139 миллиардов. Ценовые движения указывают на спекулятивную активность, вызванную внешними рыночными событиями.

Биткойн сталкивается с сопротивлением около $98 000, и краткосрочные росты могут не привести к устойчивым долгосрочным трендам. Аналитики считают, что восстановление ликвидности поддержит возможный импульс в январе и феврале. Волатильность рынка остается высокой из-за политического и финансового давления по всему миру.

Альткоины показывают смешанные результаты

Zcash вырос на 10% до $414, демонстрируя сильный краткосрочный спрос. Инвесторы увеличили экспозицию на фоне колебаний рынка криптовалют. Моментум Zcash отражает целенаправленные покупки, а не общую уверенность рынка.

Bittensor вырос на 3,2% до $290, привлекая внимание нишевых участников крипто. Его объем торгов остается умеренным по сравнению с ведущими активами. Рост токена совпадает с сигналами общего восстановления рынка.

Solana увеличилась на 5,2% до $142, благодаря возобновившемуся интересу к торговле. Метрики активности сети и принятия улучшились, поддерживая рост цены. Участники рынка остаются бдительными в отношении возможных изменений импульса.

FIU обеспечивает соблюдение правил onboarding и транзакций

Биржи должны собирать PAN, селфи с обнаружением живости, а также GPS-координаты пользователей. Верификация включает также email, мобильный OTP и дополнительные документы, удостоверяющие личность. Эти меры направлены на обеспечение подлинности присутствия пользователя и предотвращение мошенничества.

Метод penny drop теперь требует записи верификации банковского счета и отметки времени местоположения. FIU подчеркнул необходимость предотвращения анонимных транзакций и работы крипто-миксеров внутри Индии. ICO и ITO запрещены из-за высокого риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Биржи должны обновлять KYC каждые шесть месяцев для пользователей с высоким риском и ежегодно для остальных. Регуляторный контроль теперь включает мониторинг подозрительных транзакций в реальном времени. Меры FIU направлены на укрепление системы соответствия цифровых активов в Индии.

Эта статья изначально опубликована как Индия ужесточает контроль за криптовалютами с обязательными селфи и penny drop KYC правилами на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, Bitcoin и блокчейне.