Незаконный криптооборот в 2025 году: рекордные $158 миллиардов

По данным последнего 2026 Crypto Crime Report от TRM Labs, незаконная криптоактивность достигла ошеломляющих $158 миллиардов в 2025 году, что на 145% больше по сравнению с $64.5 миллиардами, зафиксированными в 2024 году. Это новый рекорд по незаконным потокам в блокчейне. TRM отметила, что этот резкий рост произошел после нескольких лет стабильного снижения. С $85.9 миллиарда в 2021 году, объем преступной криптовалюты снизился до $73.3 миллиарда к 2023 году — и снова взлетел в 2025-м.

Парадокс: больше преступлений в долларах, меньше в процентах Данные TRM показывают неожиданный поворот: процент незаконной деятельности фактически сокращается. В 2025 году незаконные транзакции составляли всего 1.5% известных крипто-потоков, снизившись с 1.7% в 2024 году и 3.5% в 2023 году. Аналогично, только 2.7% входящих средств поступали на помеченные кошельки, по сравнению с 2.9% в предыдущем году и 6.0% в 2023-м. Это означает, что рынок растет быстрее, чем преступники — но они все равно обрабатывают больше денег, чем когда-либо в абсолютных цифрах.

Россия лидирует — один токен переместил $72 миллиардов TRM выявила, что адреса, связанные с Россией, доминируют в преступной криптоэкосистеме 2025 года.

🔹 Токен A757 обработал $72 миллиардов грязных денег

🔹 Группа кошельков A7 получила дополнительно $39 миллиардов В совокупности они составляли более 80% всего объема, связанного с санкциями. Ключевые участники включают Garantex, Grinex и сеть A7, с особым вниманием к стейблкоину A7A5, обеспеченному рублями. По данным TRM, этот токен является центральным элементом долгосрочной стратегии России по снижению зависимости от доллара США и созданию независимой платежной инфраструктуры.

Стейблкоины захватывают рынок — преступники становятся умнее TRM обнаружила, что 95% всех средств, поступающих на санкционные кошельки, поступали через стейблкоины — явный признак тактической адаптации. Сегодняшние злоумышленники избегают крупных бирж и используют меньшие, более рискованные платформы, частные сделки и скрытные инструменты транзакций.

Фактически:

🔹 В 2020 году такие офф-чейн сервисы переместили около $123 миллионов

🔹 К 2025 году эта цифра выросла до более чем $103 миллиардов Теперь они полагаются на OTC-брокеров, подпольные банковские сети, азиатские крипто-казино и муле-кошельки для перемещения огромных сумм стейблкоинов в регулируемую финансовую систему.

Венесуэла, Китай и Даркнет — куда уходят грязные деньги TRM также выделила случаи, когда правительства используют криптовалюту для обхода санкций.

🔹 В Венесуэле власти, по сообщениям, используют криптовалюту для поддержания работы государственных функций, от выплаты зарплат до переводов — потому что банки заморожены.

🔹 В Китае подпольные эскроу-сервисы поддерживают мошенничество, отмывание денег и киберпреступность с минимальным контролем. Между тем, рынки нелегальных товаров и услуг в даркнете выросли на 20% в годовом выражении.

Правоприменение становится быстрее — и TRM обновляет свою модель отслеживания TRM подчеркнула, что рост выявленных преступлений связан не с более умными преступниками, а с более быстрым реагированием правоохранительных органов. Beacon Network, международная совместная платформа, теперь позволяет следователям в реальном времени сопоставлять кошельки, транзакции и шаблоны. В результате: грязные кошельки отмечаются гораздо быстрее. Даже эмитенты стейблкоинов присоединились к усилиям. TRM отмечает, что Tether активно блокирует кошельки, связанные с терроризмом, мошенничеством и взломами, что объясняет рост помеченных транзакций со стейблкоинами.

Новая методология: реальный риск против фальшивого объема TRM также изменила подход к измерению риска. Ранее незаконная криптовалюта учитывалась относительно общего объема блокчейна, что включало ботов, wash-трейды и внутренние обменные операции — искажая цифры и скрывая правду. Теперь TRM сравнивает незаконные потоки только с реальным, используемым капиталом — деньгами, входящими или выходящими из лицензированных VASP (криптообменов, платежных провайдеров и т. д.).

Это показывает истинную степень преступной уязвимости — сколько реальных денег оказывается в руках злоумышленников. Также были исключены:

🔹 Wash-трейдинг

🔹 Peel chains

🔹 Внутренние циклы кошельков Эти виды деятельности создают ложное движение без добавления капитала. Теперь они исключены из набора данных.

$158 Миллиардов — это только начало TRM называет свои цифры консервативными оценками. В отчет не включены:

🔹 Криминальные операции с фиатными валютами, которые позже вошли в криптовалюту

🔹 Неаудированные или офф-чейн кошельки

🔹 Полные циклы отмывания денег Кроме того, расследования продолжаются. По мере раскрытия новых кошельков и обновления санкций реальное число может значительно возрасти. Их окончательное предупреждение:

➡ Криптовалютная преступность больше не является периферийной проблемой. Это быстро развивающаяся глобальная угроза.

#CryptoCrime , #BlockchainSecurity , #CryptoRegulation , #russia , #CyberSecurity

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!