Мошенник в сфере криптовалют Адам Иза сталкивается с 35-летним заключением за многомиллионную мошенническую схему: партнер признается в уклонении от уплаты налогов

Схема за заголовками

Адам Иза, основатель криптовалютной торговой платформы Zort, организовал одну из самых сложных мошеннических операций в индустрии криптовалют, осуществляя несколько схем с 2020 по 2024 год, которые принесли миллионы нелегального дохода. Теперь его бывшая девушка Ирис Рамая Ау согласилась признать свою вину по федеральным налоговым обвинениям, поскольку Министерство юстиции продолжает раскрывать полный масштаб их преступного предприятия.

Согласно судебным документам, поданным 5 марта, Ау призналась в подаче ложных налоговых деклараций и неотчете о более чем $1 миллионе долларов преступно полученных средств. Обвинения представляют собой лишь один слой гораздо более масштабного расследования того, как Адам Иза и его соучастники систематически обманывали жертв и коррумпировали правоохранительные органы.

Как текли деньги: от мошенничества к роскошным тратам

Финансовый след показывает сложную операцию по отмыванию денег. Под руководством Адама Иза Ау создала фиктивные компании и открыла банковские счета для направления преступных доходов. В период с 2020 по 2023 год она перевела более $10 миллиона долларов на личные счета, превращая криминальную прибыль в видимое богатство.

Паттерны расходов пары рассказывают свою историю: примерно $16 миллионов пошли прямо на взятки deputies департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Остальные средства финансировали роскошный образ жизни — покупку элитной недвижимости, дорогих автомобилей, дизайнерских украшений и одежды haute couture. Помимо личных удовольствий, они совместно потратили почти миллионов на развлечения и конвертировали примерно миллионов в криптовалютные активы.

Принуждение и вымогательство: поворот событий

Самый тревожный аспект преступлений Адама Иза возник в результате инцидента в ноябре 2021 года. Используя информацию, предположительно полученную через коррумпированные правоохранительные органы, Иза и его соучастники попытались принудить человека, идентифицированного как E.Z., сдать ноутбук, содержащий ценные криптовалютные активы.

Согласно отчету департамента шерифа округа Риверсайд, эти двое ранее сотрудничали в криптовалютном бизнесе. Во время, казавшейся обычной поездки на автомобиле, к ним подъехал вооруженный внедорожник. Двое вышли — один с пистолетом — и приказали E.Z. сесть в машину. E.Z. удалось сбежать и связаться с полицией, сообщив о попытке похищения, организованной Иза, чтобы получить доступ к его цифровым активам.

На допросе Иза предложил другую версию: он заявил, что E.Z. добровольно согласился заплатить ему 300 000 долларов за криптовалюту. Следователи разоблачили это объяснение, распознав его как часть схемы принуждения и запугивания.

Распутывание дела: признания в вине и приговоры

Иза признался в январе в соучастии, мошенничестве с использованием проводных средств и уклонении от уплаты налогов. Его преступное портфолио также включает признания в подкупе правоохранителей и получении ордеров на обыск через коррупцию — тактики, которые он, предположительно, использовал для атаки на своих финансовых и личных конкурентов.

Ау может получить до трех лет тюремного заключения по своему соглашению о признании вины. Адам Иза, напротив, сталкивается с максимальным сроком до 35 лет, приговор запланирован на 16 июня. Разница в сроках отражает серьезность и масштаб его преступной деятельности в нескольких юрисдикциях и по разным категориям жертв.

Дело подчеркивает, как схемы криптовалютного мошенничества могут выходить за рамки простого финансового обмана, охватывая отмывание денег, коррупцию в правоохранительных органах и насильственное принуждение — создавая сеть преступной деятельности, с которой агентствам на федеральном, штатном и местном уровнях приходится координироваться для эффективного преследования.