Zona de alto risco de fraudes em criptomoedas: os EUA lançam nova lei para enfrentar crise de perdas de 9,9 bilhões de dólares

As questões de fraude em criptomoedas enfrentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA atingiram uma escala alarmante. De acordo com as últimas estatísticas do FBI, os cidadãos americanos perderam até 9,3 bilhões de dólares em 2024 devido a fraudes de investimento em criptomoedas, um aumento de 66% em relação a 2023, o que é preocupante.

Para reverter essa situação, os senadores americanos Elisha Slottkin e Jerry Moran lançaram oficialmente nesta segunda-feira o “Projeto de Lei para Reforçar o Mecanismo de Aplicação da Lei em Criptomoedas” (Lei SAFE). A proposta de legislação visa estabelecer um sistema completo de coordenação de aplicação da lei, integrando o Departamento do Tesouro dos EUA, agências de aplicação da lei, órgãos reguladores e o setor privado, formando uma linha de frente unificada.

De acordo com Gabriel Shapiro, diretor jurídico do Delphi Labs, se a lei for implementada de forma eficaz, terá um efeito dissuasor significativo sobre os criminosos envolvidos em fraudes de criptomoedas. Isso porque a lei prevê que o Procurador-Geral dos EUA, o diretor do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e o chefe do Serviço Secreto dos EUA participarão conjuntamente na investigação e no rastreamento desses casos. Esse modelo de aplicação da lei multissetorial aumenta consideravelmente o risco de atuação e a dificuldade de fuga dos criminosos.

Especialistas do setor acreditam que a introdução da Lei SAFE não apenas corrige de forma sistemática as vulnerabilidades existentes na aplicação da lei, mas também representa uma atualização na determinação do governo em lidar com os riscos no campo das criptomoedas. Diante do valor de perda anual de 9,3 bilhões de dólares, estabelecer uma estrutura regulatória e de aplicação da lei mais robusta tornou-se uma tarefa urgente.