Недавние данные из мира шифрования немного пугают: только за 2025 год кражи, направленные против бирж и шифровальных учреждений, нанесли ущерб в 2,02 миллиарда долларов. И это еще не самое страшное - по историческим накоплениям такие организованные крупномасштабные кражи составили 6,75 миллиарда долларов. Более того, тенденция ухудшается, увеличившись на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Тактика хакеров продолжает эволюционировать. Они больше не довольствуются традиционными методами взлома, а вместо этого играют в шпионские игры. Каковы новые методы атаки? Прямо отправляют людей под прикрытием. Хакеры подделывают резюме и проникают в компании Web3, биржи или учреждения по хранению цифровых активов, на месте устанавливают доверительные отношения и в конечном итоге получают системные права для кражи. Насколько эффективна такая модель "внутреннего предателя"? Если они добьются успеха, убытки, как правило, астрономические.

Говоря по правде, хотя все обсуждают риски DeFi, настоящей целью этих черных рынков на самом деле являются централизованные платформы. Утечка приватных ключей стала крупнейшей зоной бедствия. Данные за первые три месяца 2025 года показывают, что 88% потерь криптоактивов происходят из-за кражи приватных ключей централизованных бирж. И эффект институциональных инвесторов очень силен — три крупнейших хакерских инцидента поглотили 69% общих потерь рынка.

Как обналичить украденные монеты? Здесь схема совершенно иная, чем у обычных хакеров. Обычно воры предпочитают быстро распродавать через какую-либо DEX или децентрализованный протокол, но крупные организованные преступные группы действуют системно: они используют китайский OTC рынок и услуги гарантированной торговли (в этой области слабое регулирование, использование возросло на 1000%+), через кросс-чейн мосты запутывают следы, затем используют миксеры для отмывания, и, наконец, через специализированные азиатские сети отмывания превращают шифрованные активы в настоящие деньги.

Это не только техническая проблема, она уже превратилась в полноценную экосистему черного производства. Биржа, кошелек, OTC-торговцы — каждый этап может стать точкой риска.