CEO da plataforma regulamentada declara guerra a gangues de fraude: Blockchain não tem um esconderijo verdadeiramente anónimo

A pessoa responsável por uma grande plataforma de conformidade emitiu recentemente um grande aviso: quer cometer fraude no setor cripto? Não pense em depender da blockchain para evitar o anonimato, temos uma forma de o desenterrar.

O contexto é o seguinte – a plataforma conseguiu desmantelar um antro de fraude de usurpação de personificação ativo de longa data em conjunto com as autoridades locais. Isto não é uma luta mesquinha, mas sim uma gangue criminosa organizada que opera há muito tempo. Vários suspeitos foram detidos no caso, e outros continuam a ser perseguidos.

A atitude da pessoa responsável é muito resoluta: quem se atreva a acertar na ideia do dinheiro do cliente não deve tentar fugir. As suas principais funcionalidades incluem duas: uma é usar tecnologia de análise blockchain para acompanhar o fluxo de fundos (isto é transparente na cadeia), e a outra é cooperar profundamente com as forças de segurança. Ou seja, cada transferência suspeita que fizer tem potencial para ser descoberta.

Isto envia um sinal de que, embora o mundo cripto seja descentralizado, é inútil esconder-se atrás da tecnologia se se envolver em atividades ilegais. As plataformas de conformidade estão a estabelecer mecanismos de colaboração mais estreitos com as forças de segurança, e os esforços para combater a fraude estão a intensificar-se. Esta é uma boa notícia para os investidores: a plataforma está a tornar-se mais segura.