شرطة شنيانغ تكشف عن قضية تحويل عملات غير قانونية عبر الحدود، تتعلق بتداول العملات الافتراضية مثل البيتكوين، التيتاكوين وغيرها من العملات الرقمية "مقايضة"

ذكرت صحيفة PANews في 20 ديسمبر أنه وفقا لشبكة شينهوانت، أفاد مواطن صيني أمريكي أن تونغ مومو مشتبه به في غسل أموال لتجار المخدرات، مما جذب انتباه كبير من شرطة بلادنا، ومن أجل معرفة الحقيقة، نشرت وزارة الأمن العام إدارة الأمن العام في مقاطعة لياونينغ لإجراء أعمال التحقق واعتقلت تونغ مومو وتشن مومو في الموقع اللذين حاولا الهروب من البلاد في ووهان، مقاطعة هوبي، وحكم عليهما بالسجن لمدة محددة وغرامات في سبتمبر من هذا العام. يقال إن تونغ مومو كان يقوم بشكل رئيسي بتداول العملات الأجنبية غير القانونية عبر بطاقات مصرفية محلية عبر “طرق الباب” بمبلغ إجمالي يزيد عن 1,600 يوان، ووجه الموظفين المحليين لشراء العملات الافتراضية مثل البيتكوين وتيثر وإعادة بيعها للموظفين الأجانب مقابل نقدا بالدولار الأمريكي في بعض الأعمال. وخلال التحقيق، وجدت الشرطة أيضا أن بعض المجرمين تهربوا من الإشراف الأمريكي في ودائع نقدية كبيرة ومعاملات عملات افتراضية، وتم التغذي إلى الولايات المتحدة عبر قنوات الاتصال للتعاون الصيني الأمريكي لمكافحة غسل الأموال وتوصلوا إلى توافق على تعزيز التعاون بين إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال.