根据TRM Labs发布的2026年最新加密货币犯罪报告，2025年非法加密活动总额高达$158 十亿，比2024年的645亿美元增长了145%。这标志着非法区块链流动的历史新高。 TRM指出，这一剧烈反弹是在多年的稳定下降之后发生的。2021年，犯罪加密货币交易额为859亿美元，到2023年降至733亿美元——但在2025年再次飙升。
悖论：以美元计的犯罪增加，比例上的犯罪减少 TRM的数据揭示了一个转折点：非法活动的比例实际上在缩小。 2025年，非法交易仅占已知加密流动的1.5%，低于2024年的1.7%和2023年的3.5%。同样，只有2.7%的入站资金流入被标记的钱包，而上一年为2.9%，2023年为6.0%。 这意味着市场增长速度快于犯罪分子——但他们处理的资金总量仍然比以往任何时候都多。
俄罗斯领跑——仅一枚代币就移动了$72 十亿 TRM确认俄罗斯相关地址在2025年非法加密生态系统中占据主导地位。
🔹 代币A757处理了$72 十亿的黑钱
🔹 钱包集群A7又接收了额外的$39 十亿 合计占所有制裁相关交易量的80%以上。 主要参与者包括Garantex、Grinex和A7网络，特别关注一种名为A7A5的卢布支持稳定币。TRM指出，这种代币是俄罗斯长期战略的核心，旨在减少对美元的依赖，建立独立的支付基础设施。
稳定币接管——犯罪分子变得更聪明 TRM发现，进入制裁钱包的资金中有95%通过稳定币——这是战术适应的明显标志。 如今的不法分子避免使用主要交易所，而转而使用规模较小、风险更高的平台、私下交易和隐秘的交易工具。
实际上：
🔹 2020年，这类链下服务的交易额约为$123 百万
🔹 到2025年，这一数字激增至超过$103 十亿 他们现在依赖OTC经纪人、地下银行网络、亚洲加密赌场和钱骡，将大量稳定币转入受监管的金融系统。
委内瑞拉、中国和暗网——黑钱的去向 TRM还强调了一些政府利用加密货币绕过制裁的案例。
🔹 在委内瑞拉，当局据报道依靠加密货币维持国家运转，从发薪到汇款——因为银行被冻结。
🔹 在中国，地下托管服务支持诈骗、洗钱和网络犯罪，监管甚少。 与此同时，非法商品和服务的暗网市场同比增长了20%。
执法速度加快——TRM更新追踪模型 TRM强调，犯罪案件激增并非因为犯罪分子变得更聪明，而是执法速度更快。 Beacon Network是一个国际合作平台，现在允许调查人员实时交叉比对钱包、交易和模式。结果：非法钱包被更快地标记。 甚至稳定币发行商也加入了这一行动。TRM指出，Tether已积极封锁与恐怖主义、诈骗和黑客攻击相关的钱包，这也解释了被标记的稳定币交易激增。
新方法论：真实风险与虚假交易量 TRM还改变了风险衡量方式。此前，非法加密货币的计算是以区块链总交易量为基准，但这包括了机器人交易、洗盘交易和交易所内部调换——这些都夸大了数字，掩盖了真相。 现在，TRM只将非法流动与真实、可用的资金进行比较——即进入或退出持牌VASP(加密交易所、支付提供商等的资金。
这揭示了真正的犯罪风险——有多少真实资金落入不法分子之手。 他们还剔除了：
🔹 洗盘交易
🔹 剥离链
🔹 内部钱包循环 这些活动制造虚假流动而不增加资本，现在已被过滤出数据集。
)十亿可能只是开始 TRM称其数字为保守估计。报告未包括：
🔹 后进入加密货币的法币犯罪
🔹 未经审计或链下的钱包
🔹 完整的洗钱周期 此外，调查仍在进行中。随着更多钱包被揭露和制裁更新，实际数字可能会大幅上升。 他们的最后警告：
➡ 加密货币犯罪不再是边缘问题，而是一个快速演变、全球规模的威胁。
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