Мошенничество с AI Trading выводит $14M у инвесторов из США

2025-12-28 17:10:57

В рамках продвинутого мошенничества SEC обвиняет мошеннические крипто-платформы и инвестиционные клубы в WhatsApp в обмане розничных инвесторов с помощью советов по инвестированию, основанных на ИИ.

SEC обвинила семь фирм в мошенничестве на сумму более 14 миллионов долларов. 22 декабря 2025 года она объявила о сложной схеме доверительного мошенничества. Рекламные объявления в социальных сетях и обсуждения в группах WhatsApp привлекли жертв.

Morocoin Tech Corp., Berge blockchain technology Co. Ltd. и Cirkor Inc. управляли мошенническими платформами для криптовалютной торговли. Инвестиционные клубы руководили AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation. Они обещали заработать на советах, генерируемых ИИ.

Группы WhatsApp маскировали мошенническую деятельность

Схема действовала с января 2024 по январь 2025 года. Инвестиционные клубы продвигались через социальные сети и приглашали участников в WhatsApp, где мошенники выдавали себя за финансовых экспертов. Группы создавали доверие, а затем направляли инвесторов на мошеннические сайты.

Лора Д’Альэрд — руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий SEC. Она отметила, что мошенничество было направлено против американских розничных инвесторов и имело серьезные последствия. Многоступенчатый подход включал использование подсказок ИИ в качестве приманки, а жертвы вкладывали деньги в системы, утверждавшие, что имеют государственные лицензии.

Вам также может понравиться: Соучредитель Solana прогнозирует $1T Обеспечение стабильных монет к 2026 году

Фальшивые ценные токены завершили обман

Сайты предлагали Security Token Offerings, якобы выпущенные реальными компаниями. Как указано в жалобе SEC, сделки не совершались. Токенов не предлагалось, а сами компании были вымышленными, при этом на сайтах показывались фальшивые балансы счетов, создавая иллюзию легальности.

Инвесторы столкнулись с дополнительным мошенничеством при попытке вывести деньги. Обвиняемые требовали предоплату перед выпуском средств. Банковские счета и криптовалютные кошельки использовались для перевода украденных денег за границу, а розничные инвесторы в США потеряли как минимум $14 миллионов.

SEC подала обвинения в окружной суд США по округу Колорадо. Обвинения нарушили положения Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах 1934 года. SEC добивается постоянного запрета и гражданских штрафов против всех обвиняемых.

Регуляторы предупреждают о схемах инвестирования в социальных сетях

Офис по образованию и помощи инвесторам SEC выпустил предупреждение. Популярные платформы социальных сетей и мессенджеры также используются мошенниками. Инвесторам не следует полагаться только на данные групповых чатов. Проверки на Investor.gov помогут убедиться, кто продает что.

В жалобе запрошено, чтобы Morocoin, Berge и Cirkor восстановили неправомерно присвоенные средства и выплатили предвзятые проценты. Все семь обвиняемых столкнутся с гражданскими штрафами. SEC вновь подчеркнула свои усилия в борьбе с мошенничеством на рынке ценных бумаг, а защита розничных инвесторов является приоритетной областью правоприменения.

SOL4,68%

TOKEN8,63%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .