SEC предъявила обвинения по поводу предполагаемой $14M криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы, нацеленной на розничных инвесторов - Coinedict

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила гражданские обвинения семи организациям, обвиняемым в организации масштабной криптоинвестиционной схемы, которая якобы обманула розничных инвесторов на сумму более $14 миллионов через фальшивые торговые платформы и вводящие в заблуждение онлайн-инвестиционные клубы.

По жалобе, поданной в понедельник в Окружной суд США по Колорадо, SEC утверждает, что обвиняемые организовали годовую «схему доверия к инвестициям», которая действовала с января 2024 года по январь 2025 года, в значительной степени полагаясь на рекламу в социальных сетях, мессенджеры и сфабрикованные торговые сигналы на базе ИИ, чтобы привлечь жертв.

Как работала предполагаемая схема

SEC утверждает, что схема началась с таргетированной рекламы на популярных платформах социальных сетей, приглашая пользователей присоединиться к эксклюзивным «инвестиционным клубам». Жертв затем направляли в групповые чаты в WhatsApp, где мошенники выдавали себя за профессиональных трейдеров, инвестиционных наставников или экспертов по рынкам на базе ИИ.

Внутри этих групповых чатов участникам показывали то, что SEC описывает как советы по инвестициям, сгенерированные ИИ, и скриншоты результатов, предназначенные для имитации стабильной прибыли и повышения доверия. Эти тактики якобы помогали создавать доверие и побуждали жертв инвестировать все большие суммы.

После установления доверия инвесторам предлагалось открыть и пополнить счета на трех предполагаемых криптовалютных торговых платформах:

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.

По данным SEC, ни одна из этих платформ не осуществляла реальной торговой деятельности. Вместо этого они представляли собой полностью фиктивные сайты, созданные исключительно для получения и неправомерного использования средств инвесторов.

Ложные лицензии, фальшивые токены, реальные потери

В жалобе утверждается, что платформы ложно заявляли о том, что они являются государственно лицензированными и регулируемыми криптовалютными торговыми сервисами. Для усиления обмана обвиняемые якобы продвигали фальшивые предложения токенов безопасности, связанные с несуществующими компаниями и проектами.

Когда инвесторы пытались вывести средства или прибыль, схема обострялась. Обвиняемые якобы требовали дополнительные авансовые платежи, налоги или «платежи за ликвидность», что является распространенным красным флагом в крипто-мошенничестве. Жертвы, оплатившие эти сборы, все равно не могли получить доступ к своим деньгам, что усугубляло убытки.

SEC утверждает, что как минимум $14 миллион был неправомерно присвоен у американских инвесторов, а средства были переведены за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков, что усложняет возврат средств.

Названные в жалобе организации

В иске указаны семь обвиняемых:

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.
• AI Wealth Inc.
• Lane Wealth Inc.
• AI Investment Education Foundation Ltd.
• Zenith Asset Tech Foundation

SEC утверждает, что эти организации работали скоординированно, выдавая себя за легитимных образовательных платформ, фонды и торговые площадки, чтобы придать схеме видимость надежности.

Предупреждение SEC: социальные сети и групповые чаты — основные цели

Лора Д’Альэрд, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий SEC, заявила, что дело подчеркивает растущую и опасную тенденцию в современной инвестиционной мошеннической деятельности.

Она предупредила, что мошенники все чаще используют алгоритмы социальных сетей, приватные мессенджеры и маркетинг на базе ИИ, чтобы охватить розничных инвесторов в большом масштабе, зачастую с разрушительными финансовыми последствиями.

В дополнение к обвинениям SEC выпустила новый предупредительный сигнал для инвесторов, призывая общественность быть осторожной с:

• инвестиционными советами, предлагающимися в групповых чатах
• заявлениями о гарантированной или стабильной прибыли
• платформами, требующими дополнительные сборы для разблокировки выводов
• «торговыми стратегиями на базе ИИ», которые нельзя проверить независимо

Агентство рекомендовало инвесторам проверять происхождение и статус регистрации тех, кто предлагает инвестиции, используя официальные ресурсы, такие как Investor.gov, и быть скептичными к нежелательным предложениям, продвигаемым через WhatsApp, Telegram или социальные сети.