Reviravolta no caso de lavagem de dinheiro em criptomoedas na Coreia do Sul: criminosos pedem redução da pena, o tribunal de apelação altera diretamente a sentença para quatro anos de prisão.

O sistema judicial da Coreia do Sul recentemente revelou um caso de crime relacionado com Ativos de criptografia que chamou a atenção. Um homem na casa dos 30 anos foi condenado a 4 anos de prisão após ter utilizado Ativos de criptografia para a lavagem de dinheiro de um grupo de fraude por voz, que resultou em cerca de 68.000 dólares. Ao solicitar uma redução da pena, não só não obteve clemência, como também o tribunal de apelação revogou a liberdade condicional.

De acordo com a mídia sul-coreana “Gyeonggi News”, o homem foi anteriormente condenado a uma pena de prisão de dois anos e seis meses, com quatro anos de liberdade condicional, pelo tribunal de primeira instância em 2024. De acordo com a sentença original, ele não precisa entrar na prisão imediatamente, mas deve ser supervisionado durante o período de liberdade condicional, e se cometer outra infração, cumprirá a pena diretamente. No entanto, o réu está insatisfeito com o resultado da sentença e apelou para o Tribunal Superior de Suwon, na esperança de reduzir ainda mais a pena.

O tribunal de segunda instância rejeitou finalmente o seu pedido de recurso, considerando que a sentença de suspensão do tribunal de primeira instância era claramente branda. O juiz apontou que o réu não era um participante comum, mas desempenhava um “papel chave” na fraude de phishing por voz e na lavagem de dinheiro em criptomoedas, tendo uma natureza organizacional e de comando nas atividades criminais, portanto não cumpria as condições para a aplicação de suspensão.

O Ministério Público revelou que o homem ajudou um grupo de fraude a converter os fundos das vítimas em ativos de criptografia e a transferi-los para um endereço relacionado na China. Os criminosos costumam se passar por funcionários do Ministério Público, alegando falsamente que a identidade das vítimas foi roubada e está envolvida em crimes, induzindo-as a transferir os fundos para uma chamada “conta segura”, que na verdade é controlada pela organização criminosa, e os fundos são imediatamente esvaziados.

Apesar de o advogado do réu afirmar que este concordou em compensar as perdas da vítima, o tribunal considera que ele tem antecedentes de participação em crimes semelhantes e as provas mostram que se autodenomina “responsável”, recebendo relatórios diários de ações e dando instruções a outros membros, evidenciando uma clara malícia subjetiva.

O tribunal enfatizou no julgamento que o réu, ciente da ilegalidade e do perigo social da fraude por voz e da lavagem de dinheiro com ativos de criptografia, continuou a cometer crimes, apresentando um alto risco de reincidência, e, portanto, deve ser severamente punido de acordo com a lei. Este caso também é visto como um sinal importante para a Coreia do Sul no fortalecimento do combate ao crime de “fraude por voz + lavagem de dinheiro com ativos de criptografia”.

De acordo com a lei sul-coreana, o réu ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal, mas se a decisão final mantiver o veredicto original, a sua pena será executada oficialmente.