SEC США пред'явила позов засновнику майнингової компанії Bitcoin VBit Дон Во: шахрайське залучення 95,6 мільйонів доларів, привласнення 48,5 мільйонів доларів для азартних ігор і подарунків

Американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) офіційно подала цивільний позов проти засновника та виконавчого директора компанії VBit Technologies Corp., майнерської компанії з Біткоїн, Danh C. Vo. (також відомий як Don Vo, 37 років, колишній мешканець Філадельфії).

SEC у позові звинувачує, що Vo у період з грудня 2018 року по лютий 2022 року, через VBit та її так звану правонаступну компанію Advanced Mining Group, незаконно залучив понад 9,56 млн доларів у близько 6 400 інвесторів, головним чином продаючи незареєстровані інвестиційні контракти, включаючи договори на майнінг Біткоїн.

упаковка у вигляді піраміди для майнінгу Біткоїн

SEC зазначає, що Vo заявляв інвесторам, що VBit пропонує «рішення під ключ», яке дозволяє звичайним людям без необхідності самостійного керування обладнанням легко отримувати пасивний дохід від майнінгу Біткоїн. Однак, кількість майнінгового обладнання, яке Vo продавав у рамках договорів, значно перевищувала фактичну кількість машин, що працювали у VBit. За весь період роботи компанії було здобуто лише близько 425 Біткоїнів, що значно менше обіцяного інвесторам.

Як засновник і виконавчий директор, Vo мав остаточне рішення, і він приховував правду, керуючи сайтом, рекламними матеріалами та інформацією у інвесторських акаунтах. Ще гірше, SEC звинувачує Vo у привласненні близько 48,5 млн доларів інвестиційних коштів, частина з яких була витрачена на особисті азартні ігри, подарунки родичам тощо. Він також переказав 5 млн доларів родичам і колишній дружині (які також є відповідачами). Після подання на розлучення у листопаді 2021 року Vo виїхав з США з рештою привласнених коштів і наразі зник безвісти. SEC звинувачує його у порушенні правил щодо незареєстрованих випусків і продажу цінних паперів, а також у шахрайстві, і вимагає накласти на нього постійний заборонний наказ і цивільні штрафи.

тривале розслідування SEC щодо VBit

Варто зазначити, що цей випадок є продовженням довготривалого розслідування SEC щодо VBit. VBit — це американська компанія з майнінгу Крипто, заснована у 2018 році з головним офісом у Філадельфії, яка переважно продавала обладнання для майнінгу або послуги з управління майнінгом, обіцяючи пасивний дохід у Крипто, а також заохочуючи залучення нових клієнтів через багаторівневі реферальні програми. Ще до краху компанії у 2022 році VBit вже стикалася з регуляторними заходами у кількох штатах (наприклад, у Каліфорнії та Монтана) і масовими позовами інвесторів. Багато потерпілих і регуляторних органів звинувачують її у схемі, схожій на піраміду — використовуючи гроші нових інвесторів для виплати «прибутків» старим, доки фінансова піраміда не обвалиться.

Після того, як компанія заявила про поглинання Advanced Mining Group у 2022 році, вона поступово припинила діяльність і наразі збанкрутіла. В даний час справа перебуває у процесі розгляду, а Vo зник безвісти.