Pengadilan Tianshui mengadili kasus pencucian uang dari cryptocurrency: terdakwa "mengambil uang tunai melalui perantara" dihukum dua tahun empat bulan penjara

Jinse Finance melaporkan bahwa Pengadilan Negeri Distrik Qinzhou, Kota Tianshui, Provinsi Gansu baru-baru ini mengadili perkara pidana terkait “membantu menarik uang” yang melibatkan mata uang virtual. Terdakwa, melalui pekerjaan sambilan “jalan kaki bergaji tinggi”, mengetahui bahwa itu merupakan hasil penipuan, dalam waktu 7 hari di zona buta pemantauan melakukan penarikan uang berulang kali hingga total lebih dari 390k yuan, lalu mengonversi dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk ditransfer ke atasan, dan memperoleh keuntungan sebesar 21.5k yuan. Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana “menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan”, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan serta denda 10k yuan sesuai hukum, dan memerintahkan pengembalian uang hasil pelanggaran. Hakim mengingatkan bahwa penarikan uang secara offline telah menjadi tahap kunci untuk “memutihkan” uang hasil penipuan telekomunikasi; “penjabat penjemput” untuk penarikan uang dan “gajian harian tinggi” sebagian besar merupakan salah satu mata rantai dalam jaringan penipuan. Masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti menerima uang tunai, transfer, dan membantu memindahkan dana, agar tidak terjerumus menjadi kaki tangan kejahatan.