Inggris, sanksi terhadap pasar gelap mata uang kripto berbasis Telegram "Misterius"... Menargetkan infrastruktur penipuan di Asia Tenggara

Pemerintah Inggris telah memberi sanksi pada platform mata uang kripto berbahasa Tiongkok yang menangani transaksi ilegal sekitar 200.000 miliar won Korea, menargetkan secara presisi infrastruktur keuangan bagi industri penipuan di Asia Tenggara.

Kementerian Luar Negeri Inggris baru-baru ini memasukkan “koin baru” di pasar mata uang kripto sebagai objek sanksi. Menurut perusahaan analisis blockchain Chainalysis, nilai transaksi yang ditangani platform tersebut dari 2021 hingga 2025 sekitar 199 miliar dolar AS, setara dengan 30.000 miliar won Korea. Langkah sanksi ini sangat penting, karena sasarannya bukan semata para pelaku penipuan, melainkan “infrastruktur” itu sendiri yang menjadi penopang ekosistem penipuan.

Platform “pasar gelap” yang mendukung industri penipuan

Chainalysis mendefinisikan “koin baru” sebagai pasar P2P berbasis Telegram. Transaksi di platform ini bukan barang konsumsi, melainkan data pribadi yang dicuri, layanan pencucian uang, perangkat lunak penipuan, bahkan perangkat satelit internet yang digunakan untuk menjangkau para korban. Fitur custody bawaan bahkan memberikan jaminan “kredibilitas” bagi transaksi kriminal.

Pemerintah Inggris juga menyanksi Legend Innovation, yang mengoperasikan fasilitas penipuan terbesar di Kamboja “#8園区”. Disebutkan, fasilitas tersebut dapat menampung hingga 20.000 orang untuk perdagangan tenaga kerja korban. Selain itu, Tet Li dan Hu Xiaowei yang terkait dengan grup Prince juga dimasukkan ke dalam daftar sanksi.

Chainalysis menyatakan bahwa “koin baru” memiliki hubungan erat dengan platform ilegal lain seperti Hui’ao dan “秃鹫”, bahkan menyediakan tutorial dan chatbot untuk membantu pelaksanaan penipuan. Faktanya, meskipun Telegram menutup kanal terkait pada tahun 2025, volume transaksi tidak berkurang; platform tersebut dengan cepat membangun kanal pengganti dan terus beroperasi.

Jaringan pencucian uang, bangkit sebagai ancaman global

Jenis “infrastruktur kejahatan berbasis mata uang kripto” ini sedang menyebar dengan cepat. Laporan awal tahun ini menunjukkan bahwa pasar custody seperti “koin baru” menyalurkan dana perjudian online, penipuan, dan pencucian uang skala besar ke bursa utama. Dalam kasus tipikal, grup Hui’ao menangani lebih dari 240 miliar dolar AS sebelum penutupan.

Sanksi yang dijalankan Kementerian Luar Negeri Inggris kali ini dilakukan sebagai bagian dari “Program Sanksi Hak Asasi Manusia Global”. Keputusannya menetapkan bahwa “koin baru” mendukung pusat-pusat penipuan yang memiliki praktik penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Inggris juga bekerja sama dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS dan jaringan penegakan penegakan tindak pidana keuangan untuk menutup grup Hui’ao, serta sedang menjalani proses perampasan sipil sekitar 1.500 miliar dolar AS.

Langkah ini menunjukkan bahwa fokus penindakan kejahatan mata uang kripto sedang bergeser dari “pelaku individual” ke “platform dan arus dana”. Pasar memperhatikan tren kemungkinan regulasi masa depan dan kerja sama internasional yang dapat semakin memperkuat.

Ringkasan artikel oleh TokenPost.ai

🔎 Interpretasi pasar

Sanksi ini bukan sekadar penindakan kejahatan, melainkan langkah yang menargetkan “infrastruktur kejahatan berbasis mata uang kripto” itu sendiri. Terutama, langkah ini mengungkap peran platform P2P berbasis Telegram sebagai poros utama untuk penipuan dan pencucian uang, sekaligus mengisyaratkan bahwa arah regulasi bergeser dari individu ke jaringan.

💡 Poin strategi

Risiko regulasi sedang bergeser dari bursa ke “P2P informal dan jaringan anonim”. Ke depan, seiring penguatan kerja sama internasional, pengawasan arus masuk dan keluar mata uang fiat kemungkinan akan diperketat, dan pentingnya perusahaan teknologi anti pencucian uang serta perusahaan analisis on-chain diperkirakan akan semakin meningkat.

📘 Penjelasan istilah

Pasar P2P: platform untuk transaksi langsung antar individu, tanpa kontrol terpusat agar transaksi dapat dilakukan

Custody: sistem yang memegang dana oleh perantara transaksi untuk menjamin keamanan

AML: sistem regulasi dan teknologi yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang

OFAC: lembaga sanksi keuangan luar negeri di bawah Departemen Keuangan AS

💡 FAQ

Q.

Apa perbedaan sanksi Inggris kali ini dibanding upaya penindakan sebelumnya?

Sebelumnya terutama berfokus pada menghukum pelaku penipuan atau organisasi tertentu, sedangkan kali ini menargetkan platform mata uang kripto itu sendiri yang memfasilitasi transaksi penipuan. Ini adalah langkah untuk memutus akar ekosistem kejahatan.

Q.

Mengapa platform seperti “koin baru” berbahaya?

Karena platform ini tidak hanya menjadi bursa, tetapi juga berperan sebagai “pasar komprehensif kejahatan” untuk data yang dicuri, layanan pencucian uang, dan alat penipuan. Fungsi custody-nya bahkan menyediakan keamanan transaksi, sehingga mendorong aktivitas kriminal.

Q.

Apakah sanksi semacam ini benar-benar efektif?

Dalam jangka pendek, platform mungkin berpindah ke kanal lain agar tetap beroperasi, tetapi seiring akumulasi kerja sama internasional dan sanksi keuangan, aliran dana dan pencairannya akan menjadi sulit. Dalam jangka panjang, ini memiliki efek melemahkan struktur keuntungan kejahatan.

Catatan TP AI

Artikel ini disusun berdasarkan model bahasa TokenPost.ai untuk menghasilkan ringkasan. Mungkin ada kelalaian dalam merangkum bagian utama naskah atau ketidaksesuaian dengan fakta.