🇮🇳 Penipuan Crypto Terbesar India: 29.000 BTC Dicuri, CTO Ditangkap di Bandara Mumbai

Pengadilan Rouse Avenue menahan Ayush Varshney (CTO, Darwin Labs) dalam tahanan yudisial hingga 30 Maret.

Inilah Yang Perlu Anda Ketahui 👇
1️⃣ GainBitcoin adalah skema Ponzi yang diluncurkan pada 2015 yang menjanjikan investor imbal hasil 10% bulanan dalam Bitcoin selama 18 bulan.
2️⃣ Scam melibatkan 29.000 Bitcoin yang ditambang ($2,1 Miliar pada Harga Hari Ini) dan menipati ~8.000+ investor di seluruh India.
3️⃣ Darwin Labs membangun seluruh infrastruktur teknologi, platform GainBitcoin, pool pertambangan GBMiners, gateway pembayaran Bitcoin, dompet Coin Bank, dan token MCAP (ERC-20).
4️⃣ Varshney tertangkap di Bandara Mumbai pada 9 Maret saat mencoba melarikan diri ke Sri Lanka. Sebuah Surat Edaran Pencarian telah dikeluarkan terhadapnya.
5️⃣ Ini adalah penangkapan pertama oleh CBI dalam kasus ini, mengikuti arahan Mahkamah Agung.
6️⃣ Nama-nama kunci yang terkait dengan kasus:
→ Amit Bhardwaj (dalang, sekarang meninggal)
→ Ajay Bhardwaj & Mahender Bhardwaj (masih buron)
→ Raj Kundra (ED melekatkan properti ₹97,79 Cr)
7️⃣ Total pemulihan sejauh ini: Hanya ₹23 Crore dari ₹20.000 Crore, kurang dari 0,12%.

Pelajaran: Jika seseorang menjanjikan imbal hasil tetap yang terjamin dalam crypto, itu adalah scam. Tidak ada pengecualian.

Selalu DYOR sebelum berinvestasi dalam proyek crypto apa pun.

VS: ANI