Jeffrey Epstein memiliki dua asistennya yang utama - mengapa mereka masih mengendalikan uang dan rahasianya?

2 hari yang lalu

BagikanSimpan

Chi Chi Izundu,

Olivia Daviesand

Will Dahlgreen, BBC News Investigations

BagikanSimpan

BBC

Jeffrey Epstein menunjuk dua pria sebagai pelaksana warisannya - akuntan Richard Kahn dan pengacara Darren Indyke

Ketika FBI menggerebek kediaman Jeffrey Epstein di New York pada Juli 2019, hari dia ditangkap karena perdagangan seks anak, agen memaksa membuka brankas besar dan menemukan berlian, bundel uang tunai, paspor, binder CD dan hard drive.

Namun, ada masalah dengan surat perintah yang membuat mereka tidak bisa membawa pulang barang-barang tersebut. Dan ketika mereka kembali dengan surat perintah baru, brankas telah dikosongkan saat mereka pergi - menurut dokumen FBI.

Richard Kahn, akuntan dan pembukuan Epstein sejak 2005, telah memberitahu staf kediaman untuk mengemas dua koper berisi isi brankas dan mengantarkannya ke rumahnya, tulis agen.

Setelah FBI berbicara dengan pengacara Kahn saat itu, Kahn setuju menyerahkan koper-koper tersebut tanpa disentuh, tetapi dia tidak ingin agen datang ke rumahnya dan menolak menyebutkan siapa yang memberitahunya untuk menghapus barang-barang tersebut.

Namun, sumber dekat penyelidikan Epstein mengatakan kepada kami bahwa dia tidak mengetahui Kahn pernah diwawancarai atau diselidiki terkait penyelidikan kriminal terhadap finansial pedofil tersebut.

Pengacara Kahn saat ini mengatakan kepada BBC News bahwa kliennya telah bekerja sama sepenuhnya dengan permintaan FBI.

US Department of Justice

Kahn meminta staf di kediaman Epstein di New York untuk menghapus barang dari brankas, menurut FBI

Kahn dan pengacara Epstein yang lama Darren Indyke adalah satu-satunya pelaksana warisan Epstein, mengendalikan seluruh kekayaan dan barang miliknya.

Meskipun bukan nama yang terkenal di masyarakat umum, pasangan ini kini mengendalikan kompensasi yang harus dibayar kepada korban dan rahasia yang terkandung dalam dokumen yang masih disimpan oleh warisan Epstein - yang, atas permintaan, telah dirilis ke Komite Pengawasan DPR.

Sebagai bagian dari penyelidikan terhadap jaringan Epstein, komite kongres telah memanggil - memanggil - pasangan ini untuk bersaksi. Kahn akan tampil pada hari Rabu 11 Maret, sementara Indyke dijadwalkan bersaksi pada hari Kamis 19 Maret.

Kami telah berbicara dengan orang-orang yang terkait dengan penyelidikan terkait Epstein, menelusuri dokumen dari berbagai kasus pengadilan, dan menganalisis materi terbaru yang dirilis dalam file Epstein oleh Departemen Kehakiman AS - untuk mencoba mengungkap lebih banyak tentang peran yang diduga dimainkan kedua pria tersebut dalam kehidupan Epstein dan terus berlanjut setelah kematiannya.

Epstein menunjuk Indyke dan Kahn sebagai co-eksekutor pada Agustus 2019, hanya dua hari sebelum dia meninggal di penjara menunggu sidang karena perdagangan seks anak di bawah umur. Dia merevisi wasiatnya untuk mentransfer seluruh kekayaannya ke dalam sebuah trust bernama sesuai tahun kelahirannya, yang akan dikelola oleh pengacara dan akuntan tersebut.

Dalam peran mereka sebagai pelaksana waris, Indyke dan Kahn telah menyetujui paket kompensasi yang dibayarkan kepada korban dan termasuk syarat yang mencegah korban yang menerima dana untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadap mereka secara pribadi. Klaim lain masih belum terselesaikan.

Sebagai penerima manfaat dari trust tersebut, pria-pria ini juga bisa menerima puluhan juta dolar dari sisa kekayaan ketika klaim diselesaikan.

Nilai warisan Epstein masih belum jelas. Tetapi diperkirakan sekitar $635 juta (£475 juta) saat kematiannya, menurut Edwards Henderson, firma hukum yang mewakili banyak korban.

Salah satu wanita yang disalahgunakan Epstein, yang meminta tetap anonim, mengatakan kepada BBC bahwa Indyke dan Kahn memiliki pertanyaan yang harus dijawab tentang apa yang mereka ketahui tentang “perusahaannya”.

“Jeffrey hanyalah satu manusia. Tidak mungkin dia bisa mengelola semua ini sendiri,” katanya. “Kita selalu bilang, ikuti uangnya, kan? Kalau mengikuti uang, kita bisa memahami banyak tentang bagaimana operasi ini berjalan.”

Pengajuan pengadilan menyatakan bahwa, baik Indyke maupun Kahn - tetapi seringkali keduanya - “memiliki otoritas tanda tangan atas hampir semua rekening yang dimiliki Epstein”, yang berarti mereka berwenang melakukan transaksi.

Mereka juga membantu menjalankan beberapa perusahaan Epstein - beberapa di antaranya, diduga dalam pengajuan pengadilan, ada semata-mata untuk keperluan operasi perdagangan seksnya. Pengacara Kahn mengatakan “tidak ada dasar untuk klaim tersebut” dan bahwa bisnis Epstein tidak beroperasi untuk melindungi aktivitasnya; “hampir semuanya adalah entitas pelaporan pajak yang kepemilikannya tidak pernah disembunyikan”.

DMG Media

Richard Kahn (kiri) dan Darren Indyke (kanan) jarang difoto di publik

Kedua pria ini diduga menerima jutaan dolar dalam biaya dan pinjaman dari Epstein, membayar korban, dan bahkan memfasilitasi pernikahan paksa bagi wanita yang diperdagangkan dari luar negeri agar mereka bisa tetap tinggal di AS, menurut dokumen yang diajukan di pengadilan.

Salah satu gugatan menyatakan bahwa tidak ada orang selain Ghislaine Maxwell - mantan sosialita Inggris dan kini terdakwa terkait Epstein - yang “sepenting dan sentral dalam operasi Epstein” seperti Indyke dan Kahn.

Anggota DPR AS Suhas Subramanyam, anggota Komite Pengawasan DPR, mengatakan kepada BBC News “mereka mungkin dua orang terbaik untuk diajak bicara” untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana Epstein mengelola urusannya. “Tentunya korban menyebut mereka sebagai orang yang mengetahui beberapa kejahatan Jeffrey Epstein, bukan hanya urusan keuangan, tetapi bahkan perdagangan seks,” katanya.

Indyke dan Kahn membantah melakukan kesalahan dalam interaksi mereka dengan Epstein dan tidak menghadapi dakwaan pidana apa pun. “Tidak ada hakim di pengadilan mana pun yang pernah menyatakan bahwa Tuan Indyke atau Tuan Kahn melakukan kesalahan apa pun,” kata Daniel Weiner, pengacara Indyke, kepada BBC News.

“Tidak satu wanita pun pernah menuduh kedua pria tersebut melakukan pelecehan seksual atau menyaksikan pelecehan seksual, maupun mengklaim pernah melaporkan kepada mereka tuduhan penyalahgunaan Epstein,” tambahnya.

Wanita yang disalahgunakan Epstein mengatakan bahwa penampilan pria-pria ini di depan komite sangat disambut karena korban telah “berteriak tentang mereka selama ini”.

“Mereka harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya hanya berharap orang-orang benar-benar berbicara dan tidak hanya mengaku bersalah [Amandemen Kelima] dan diam saja, karena tidak ada manfaatnya,” katanya.

Selain kesaksian mereka yang akan datang, sebagai pelaksana waris Epstein, Indyke dan Kahn telah memberikan kepada Komite Pengawasan DPR “ribuan halaman dokumen, foto, dan materi lain” sebagai tanggapan terhadap subpoena, menurut pengacara Indyke.

Namun, beberapa barang, seperti buku pesan ulang tahun Epstein, disertai dengan redaksi dari pelaksana waris sendiri yang dibuat sebelumnya, yang dikatakan Indyke dan tim hukumnya dilakukan untuk melindungi identitas korban.

Para penguasa uang

Kahn bukan hanya akuntan Epstein. Menurut dokumen perusahaan, dia memiliki pekerjaan sampingan yang mengejutkan sebagai manajer sebuah perusahaan desain berbasis di New York selama tahun 2010-an.

Namun, dokumen yang diajukan di pengadilan menuduh bahwa perusahaan tersebut adalah bagian dari jaringan perusahaan yang digunakan Epstein untuk mengalirkan uang ke korban dan orang-orang yang merekrut wanita untuk disalahgunakan.

Rincian ini ditemukan dalam dokumen yang sangat disunting dari satu kasus pengadilan yang diajukan oleh US Virgin Islands (USVI) terhadap warisan Epstein dan pelaksana warisnya, Indyke dan Kahn, atas dasar “perdagangan manusia dan penipuan keuangan”.

Kasus ini diselesaikan pada 2022, dengan warisan setuju membayar lebih dari $105 juta (£78 juta) dalam bentuk tunai dan setengah dari hasil penjualan salah satu pulau pribadi Epstein. Dokumen pengadilan dari kasus tersebut menyatakan bahwa pasangan ini membantu Epstein mengelola 140 rekening bank.

US Department of Justice

Hasil penjualan pulau pribadi Epstein, Little St James, digunakan untuk menyelesaikan kasus di US Virgin Islands di mana Indyke dan Kahn menjadi terdakwa sebagai pelaksana waris

Salah satu rekening bank perusahaan desain tersebut sepenuhnya didanai dengan uang yang dipindahkan dari rekening pribadi Epstein, kata dokumen pengadilan. Gugatan menyatakan bahwa pemilik perusahaan desain tersebut secara administratif adalah seorang wanita yang disalahgunakan secara seksual oleh Epstein dan dibayar melalui perusahaan tersebut.

Orang lain yang tercantum dalam daftar gaji perusahaan oleh Kahn dalam dokumen yang diberikan ke bank, menurut pengajuan pengadilan. Tetapi gugatan menyatakan bahwa dokumen lain dari Kahn mengungkapkan bahwa dia bekerja di bidang yang sama sekali berbeda, menunjukkan tidak ada alasan sah bagi perusahaan untuk membayar gajinya.

Pengacara Kahn mengatakan tidak ada dasar untuk klaim bahwa kliennya terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar hukum. “Pekerjaan Mr Kahn untuk Epstein adalah persis jenis pekerjaan akuntansi dan pembukuan yang dilakukan ribuan profesional setiap hari,” kata Dan Ruzumna kepada BBC.

Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Indyke dan Kahn juga menggunakan perusahaan Epstein lain yang terdaftar di US Virgin Islands untuk menulis cek sebesar $300.000, yang ditujukan kepada wanita muda atau pengacara imigrasi yang membantu wanita yang diperdagangkan agar tetap di AS.

Kahn tidak menulis cek “untuk wanita muda dan/atau pengacara imigrasi atas nama Epstein, karena dia bukan penanda tangan di rekening bank Epstein sampai sebelum Epstein meninggal,” kata pengacara Ruzumna.

“Entitas perusahaan Epstein melayani kepentingan bisnis yang sah, seperti mempekerjakan staf rumah tangga, membayar biaya terkait aset yang dimiliki entitas tersebut, memberikan sumbangan amal, dan memastikan pajak dibayar dengan benar,” tambahnya.

Indyke melakukan penarikan tunai berulang yang tampaknya dirancang untuk memberi dana kepada pelaku kriminal seksual yang terpidana tanpa memicu kewajiban pelaporan bank, klaim dokumen pengadilan USVI. Wanita yang dieksploitasi secara seksual oleh Epstein mengatakan bahwa pelaku kejahatan seksual yang terpidana itu menggunakan uang tunai untuk membayar mereka dan orang-orang yang merekrut korban baru.

Dokumen pengadilan menyatakan bahwa, pada satu kesempatan, Indyke membawa dua cek ke bank di New York untuk menarik uang tunai - $7.500 dari salah satu rekening pribadi Epstein dan $4.000 dari rekening bisnis Indyke. Dia mencairkan salah satu cek dan, menurut dokumen, mengatakan akan kembali keesokan harinya untuk mencairkan cek kedua agar “menghindari semua dokumen”.

Dalam dua tahun, Indyke mencairkan 45 cek menggunakan salah satu rekening pribadi Epstein, menarik $7.500 setiap kali - batas bank untuk penarikan pihak ketiga, klaim dokumen pengadilan.

Gugatan juga menyatakan ada 97 penarikan tunai sebesar $1.000 yang dilakukan dalam waktu kurang dari setahun dari ATM yang berjarak dekat dengan kantor hukum Indyke - tetapi tidak disebutkan siapa yang melakukan penarikan tersebut.

Indyke dan Kahn “mendapatkan keuntungan besar dari hubungan mereka dengan Epstein,” klaim dokumen pengadilan di kasus Virgin Islands. Antara 2011 dan 2019, Indyke menerima $16 juta, dan Kahn $10 juta, dari Epstein dan perusahaan-perusahaannya, menurut dokumen yang tidak disunting. Termasuk pinjaman yang dalam wasiat Epstein dikatakan harus “dihapuskan” - yang berarti utang tersebut harus dibatalkan.

Jumlah ini adalah “bukti lebih lanjut tentang sifat ilegal dari pekerjaan yang mereka [Indyke dan Kahn] lakukan,” klaim dokumen.

Pengacara Indyke, Daniel Weiner, mengatakan: “Tuan Indyke dan Tuan Kahn menolak semua tuduhan tersebut, termasuk tuduhan kesalahan, tanggung jawab, pelanggaran, atau kerusakan apa pun.”

Sebuah dokumen dalam file Epstein yang tampaknya adalah wasiat pedofil tersebut menyatakan bahwa Indyke dan Kahn juga berhak atas “kompensasi tahunan” sebesar $250.000 per tahun sebagai pelaksana waris, dan biaya hukum mereka ditanggung oleh warisan.

Namun, pengacara Kahn, Ruzumna, mengatakan kepada BBC News bahwa wasiat tersebut “mengatur [untuk]… masing-masing menerima pembayaran sekali sebesar $250.000 untuk mengelola warisan”.

Pengacara Indyke mengatakan bahwa para pelaksana waris “tidak pernah bertindak untuk menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas tugas mereka sebagai pelaksana waris bersama. Mereka terus mengelola Warisan… sesuai hukum yang berlaku”.

Pernikahan paksa

Epstein mendorong beberapa wanita yang dia perdagangkan dari luar negeri untuk mencari warga negara AS agar menikah, seringkali dengan wanita lain, agar mereka bisa tetap tinggal di negara tersebut.

Setelah vonis 2008 karena meminta prostitusi dari anak di Florida, dia fokus merekrut dan menyalahgunakan wanita dari Eropa Timur, yang “lebih terisolasi, bergantung, dan rentan”, tuduh kasus di USVI.

“Saya rasa sudah saatnya kamu mencari pacar Amerika,” tulis Epstein dalam email kepada seorang wanita yang tidak dikenal pada Maret 2013. “pernikahan sesama jenis akan menjadi cara tercepat mendapatkan green card. jauh.”

Tahun berikutnya, seorang wanita tak dikenal lain mengirim email kepada Epstein: “Kami akan pergi mengurus surat nikah. Dan dia bertanya apakah bisa bertemu denganmu? Karena dia punya beberapa pertanyaan.”

BBC News telah melihat akta nikah antara dua wanita, salah satunya kemudian muncul dan mengaku telah disalahgunakan.

Kasus di US Virgin Islands, yang diselesaikan antara para pihak, menuduh Indyke dan Kahn “secara sadar memfasilitasi” setidaknya tiga pernikahan antara korban AS dan korban asing, yang dipaksa oleh operasi perdagangan Epstein dengan ancaman “kerusakan reputasi dan fisik yang serius” jika mereka menolak atau mencoba pergi.

Mereka melakukan pekerjaan hukum dan akuntansi untuk memungkinkan “penipuan yang akan semakin mengikat korban Epstein padanya” dan memungkinkannya mengendalikan serta menyalahgunakan mereka secara seksual, klaim dokumen pengadilan. Indyke dan Kahn membantah tuduhan tersebut.

US Department of Justice

Salah satu pengajuan pengadilan menyatakan bahwa hanya Ghislaine Maxwell (kanan) yang lebih sentral dalam operasi Epstein daripada Indyke dan Kahn

Seorang wanita AS yang disalahgunakan Epstein berulang kali, dan dipaksa melakukan hubungan seks dengan rekan bisnisnya selama lebih dari satu dekade, dipaksa menikah melalui Indyke, kata dokumen pengadilan.

Tujuannya adalah untuk mencegah korban Epstein lainnya dideportasi dari AS, menurut dokumen tersebut - dan jaksa agung US Virgin Islands menuduh bahwa Indyke dan seorang pengacara imigrasi dari New York langsung mulai membantu mempersiapkan korban untuk wawancara dengan pejabat imigrasi AS.

Kahn memberikan surat referensi untuk proses imigrasi tersebut, kata dokumen pengadilan. Ketika wanita itu bertanya tentang mengakhiri pernikahan dan pergi, dokumen menyatakan Indyke berulang kali berusaha membujuknya agar tidak bercerai dan “mengancam bahwa dia akan kehilangan perlindungan Epstein dan rekan-rekannya”.

Pengacara Kahn, Ruzumna, mengatakan bahwa kliennya mengira dia sedang membantu, bukan ikut serta dalam penipuan, dan wanita serta pasangannya berterima kasih karena dia telah memberikan surat tersebut. Pengacara Indyke, Weiner, tidak memberikan komentar khusus tentang tuduhan pernikahan tersebut.

Meskipun Epstein menjadi berita utama global selama lebih dari satu dekade karena aktivitas kriminalnya, pengacara Indyke dan Kahn mengklaim klien mereka menolak secara tegas setiap tuduhan “bahwa mereka secara sadar memfasilitasi atau membantu Mr Epstein dalam penyalahgunaan atau perdagangan wanita, atau bahwa mereka mengetahui tindakan Mr Epstein saat mereka memberikan layanan hukum dan akuntansi kepada Mr Epstein”.

Menyelesaikan warisan

Pada 2020, Indyke dan Kahn - dalam kapasitas mereka sebagai pelaksana waris - menyetujui Program Kompensasi Korban Jeffrey Epstein (EVCP), yang memberi korban kesempatan mencari keadilan finansial atas penyalahgunaan yang mereka alami. Untuk memastikan klaim wanita-wanita tersebut “bebas dari campur tangan warisan Epstein”, menurut EVCP, diperkenalkan pengelola independen.

Klaim yang diajukan lebih dari dua kali lipat dari yang diperkirakan. Menurut dokumen pengadilan, 136 wanita menerima total $121 juta dari warisan Epstein. 59 klaim lain dari korban lain diselesaikan dengan total $48 juta.

Indyke dan Kahn menyetujui pelepasan dana dari warisan “untuk membayar biaya hukum dan biaya konspirator lain”, klaim dokumen pengadilan juga. Keduanya membantah dan mengatakan kepada BBC bahwa warisan tidak membayar biaya hukum “konspirator yang diketahui dalam kejahatan Epstein”.

Selain itu, menurut dokumen pengadilan bulan lalu, warisan Epstein telah setuju membayar hingga $35 juta kepada korban yang menolak bergabung dalam program kompensasi, dan yang menuntut Indyke dan Kahn secara pribadi, menuduh pasangan ini memfasilitasi perdagangan seks finansial dan “memilih uang dan kekuasaan daripada mengikuti hukum”.

Menjelang penampilan mereka di Capitol Hill, pengacara Indyke, Daniel Weiner, mengatakan: “Tuan-tuan Indyke dan Kahn sepenuhnya berniat melanjutkan kerja sama mereka dengan Komite Pengawasan DPR, dan menantikan untuk memperjelas catatan terkait ketidakterlibatan mereka dalam pelanggaran Epstein.”

Sementara itu, korban anonim kepada BBC News: "Ketika berbicara tentang jumlah uang sebesar ini, apakah uang itu mengaburkan dan melebihi keinginan, dan kebutuhan, untuk melakukan hal yang benar?

Saya tidak tahu. Dan itu harus mereka temukan secara moral. Saya berharap mereka melakukan hal yang benar."

Laporan tambahan oleh Paul Myers

Jika Anda memiliki informasi tentang cerita ini yang ingin Anda bagikan, silakan kirim email ke ​​epsteininvestigation@bbc.co.uk