Warga Kanada Nathan Gauvin Dituntut atas Penipuan Investasi Cryptocurrency $42 Juta

Jaksa federal AS telah menuntut Nathan Gauvin, warga negara Kanada, atas operasi penipuan investasi besar-besaran yang menipu korban lebih dari $42 juta. Menurut dakwaan, Gauvin memanfaatkan Discord—platform yang terutama digunakan untuk permainan dan komunikasi komunitas—untuk menargetkan dan merekrut investor individu melalui taktik pemasaran yang menipu.

Kampanye Penipuan Bertahun-Tahun

Dari Mei 2022 hingga Oktober 2024, Gauvin mengatur skema canggih yang berpusat pada dua entitas: Gray Digital Capital Management Inc. dan dana terkaitnya, Gray Fund. Ia memasarkan ini sebagai kendaraan investasi yang sah yang menawarkan paparan ke pasar keuangan tradisional dan kripto melalui pendekatan “TradFi dan DeFi” yang terintegrasi. Untuk meningkatkan kredibilitas, Gauvin menyesatkan tentang kualifikasi profesionalnya sendiri dan secara palsu meningkatkan metrik kinerja historis operasinya.

Klaim Palsu dan Pengembalian Palsu

Skema ini sangat bergantung pada dokumen palsu. Gauvin menyajikan laporan rekening palsu kepada investor dan membuat klaim yang sangat menyesatkan tentang pengembalian—pada satu titik mengklaim bahwa Gray Fund telah mencapai tingkat pengembalian yang mencengangkan sebesar 4.384%, angka yang dikatakan jaksa penuntut sepenuhnya dibuat-buat. Selain penipuan investasi utama, Gauvin juga terlibat dalam pelanggaran keuangan sekunder: dia mengajukan dokumen palsu ke perusahaan fintech untuk mendapatkan sekitar $800.000 dalam kredit, dana yang kemudian digunakan untuk pembelian pribadi.

Jejak Uang

Alih-alih menginvestasikan modal yang dikumpulkan seperti yang dijanjikan, Gauvin menggunakan sebagian besar dari $42 juta untuk pembayaran kepada investor yang dirancang untuk mempertahankan ilusi operasi yang berjalan, membeli perhiasan mewah untuk penggunaan pribadi, dan melunasi utang kartu kredit—semua bagian dari skema untuk mempertahankan kesan legitimasi sekaligus memperkaya dirinya sendiri.

Penangkapan dan Tindakan SEC

Pihak berwenang menangkap Gauvin di Inggris, menandai perkembangan penting dalam penyelidikan lintas negara. Menambah kerentanan hukumnya, Securities and Exchange Commission (SEC) AS secara bersamaan mengajukan dakwaan pelanggaran sekuritas yang sesuai. Selama proses penyelidikan regulasi, Gauvin semakin menghambat upaya tersebut dengan mengajukan dokumen palsu dan memberikan pernyataan menyesatkan kepada penyidik SEC, meningkatkan tingkat bahaya hukumnya.