Penguatan pengawasan: regulator Korea Selatan memberlakukan denda besar kepada Korbit karena pelanggaran persyaratan AML

just_another_fish · 2026-01-13T09:35:33+00:00

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan telah memperketat pengawasannya terhadap bursa cryptocurrency, menjatuhkan denda sebesar 2,73 miliar won kepada Korbit atas pelanggaran anti-pencucian uang yang besar, termasuk lebih dari 22.000 pelanggaran selama audit terakhir. Ini menegaskan tren yang semakin meningkat dari regulasi yang lebih ketat di sektor cryptocurrency.

just_another_fish

2026-01-13 09:35:33

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Otoritas Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) terus memperketat pengawasan terhadap bursa kripto. Kali ini, platform Korbit menjadi sasaran, dikenai denda sebesar 2,73 miliar won Korea (sekitar 1,88 juta dolar). Penyebabnya adalah pelanggaran serius terhadap norma anti pencucian uang yang terdeteksi selama pemeriksaan AML.

Skala pelanggaran melebihi semua ekspektasi

Selama pemeriksaan yang dilakukan dari 16 hingga 29 Oktober 2024, petugas menemukan lebih dari 22 ribu pelanggaran. Masalah yang paling kritis adalah terkait identifikasi pelanggan: 12,8 ribu kasus prosedur KYC yang tidak dilakukan dengan benar, serta 9,1 ribu transaksi yang dilakukan tanpa pemeriksaan yang memadai.

Masalah tambahan dalam pengawasan

Selain pelanggaran dasar AML, ditemukan 19 kasus terdaftar terkait interaksi ilegal dengan penyedia aset virtual luar negeri. Juga, perhatian tertuju pada tidak adanya penilaian risiko dalam 655 transaksi terkait NFT, yang menunjukkan adanya celah dalam pendekatan komprehensif untuk memerangi pencucian uang.

Langkah administratif dan prospek ke depan

FIU tidak hanya memberikan denda uang. Bursa kripto diberikan peringatan institusional, dan direktur utama menerima catatan. Petugas yang bertanggung jawab atas kepatuhan mendapatkan teguran. Sanksi berlapis ini menunjukkan keseriusan pelanggaran dan niat regulator untuk menjadikan kepatuhan terhadap standar AML sebagai prioritas seluruh industri.

Perkembangan ini menegaskan tren peningkatan pengawasan global terhadap platform cryptocurrency dan diharapkan pemeriksaan serupa akan dilakukan terhadap bursa lain di wilayah tersebut.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.