Para peneliti Specter telah mengidentifikasi pergerakan dana mencurigakan dengan pola khas penipuan: sekitar $7 juta bergerak dari berbagai alamat di jaringan TRON ke Ethereum, menurut laporan ChainCatcher.
Perjalanan Dana Profil
Analisis aktivitas on-chain mengungkapkan bahwa dana profil ini diduga berasal dari skema investasi penipuan, khususnya operasi yang dikenal sebagai ‘pig-butchering’. Jenis penipuan ini ditandai dengan memenangkan kepercayaan korban sebelum meminta investasi dalam cryptocurrency yang kemudian hilang.
Dari total volume yang terdeteksi, $3,1 juta disimpan di Tornado Cash, alat pencampuran cryptocurrency yang mempersulit penelusuran transaksi. Pergerakan ini menunjukkan upaya untuk menyembunyikan asal dan tujuan akhir dari sumber daya ini.
Pola Transfer Lintas Rantai
Transit dana profil ini dari TRON ke Ethereum, bersama dengan fragmentasi selanjutnya ke berbagai layanan, menunjukkan strategi dispersi yang disengaja. Para analis telah menentukan bahwa perilaku transaksi ini cocok dengan pola yang terdokumentasi sebelumnya dalam penipuan investasi skala besar.
Investigasi terus berlanjut untuk mengidentifikasi titik akhir dana ini dan kemungkinan koneksi mereka dengan jaringan penipuan yang dikenal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jejak Penipuan Kripto: Jutaan Dana Profil yang Bergerak Antara Blockchain
Para peneliti Specter telah mengidentifikasi pergerakan dana mencurigakan dengan pola khas penipuan: sekitar $7 juta bergerak dari berbagai alamat di jaringan TRON ke Ethereum, menurut laporan ChainCatcher.
Perjalanan Dana Profil
Analisis aktivitas on-chain mengungkapkan bahwa dana profil ini diduga berasal dari skema investasi penipuan, khususnya operasi yang dikenal sebagai ‘pig-butchering’. Jenis penipuan ini ditandai dengan memenangkan kepercayaan korban sebelum meminta investasi dalam cryptocurrency yang kemudian hilang.
Dari total volume yang terdeteksi, $3,1 juta disimpan di Tornado Cash, alat pencampuran cryptocurrency yang mempersulit penelusuran transaksi. Pergerakan ini menunjukkan upaya untuk menyembunyikan asal dan tujuan akhir dari sumber daya ini.
Pola Transfer Lintas Rantai
Transit dana profil ini dari TRON ke Ethereum, bersama dengan fragmentasi selanjutnya ke berbagai layanan, menunjukkan strategi dispersi yang disengaja. Para analis telah menentukan bahwa perilaku transaksi ini cocok dengan pola yang terdokumentasi sebelumnya dalam penipuan investasi skala besar.
Investigasi terus berlanjut untuk mengidentifikasi titik akhir dana ini dan kemungkinan koneksi mereka dengan jaringan penipuan yang dikenal.