Banyak profesional di industri sebenarnya mengelola beberapa akun, dan posisi terbuka yang kita lihat biasanya hanyalah puncak gunung es. Seperti ada orang yang mengawasi transaksi tertentu dari beberapa V besar lalu mengklaim "Bahkan tokoh setingkat Presiden pun sedang merugi", pernyataan seperti ini terlalu naif. Posisi yang bocor belum tentu milik mereka sendiri, bahkan jika benar-benar bocor, mereka sudah mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat di tempat lain. Jadi, seorang mantan ahli trading, tidak mungkin melakukan kesalahan tingkat rendah seperti ini. Akun yang sesekali mengalami kerugian miliaran? Lebih besar dari jumlah kerugian satu transaksi dari V besar tersebut? Sebenarnya, semuanya hanyalah jebakan yang dirancang dengan cermat.

Apa yang paling perlu diwaspadai? Adalah saat para KOL mulai serentak mengajak membeli koin kecil tertentu. Kemungkinan besar mereka sudah menerima biaya promosi dari proyek tersebut. Setelah terbentuk opini kolektif, para investor ritel mengikuti arus dan masuk, maka para pelaku utama mulai menjual. Skema ini untuk meraup keuntungan dari para pemula sudah berulang kali dilakukan. Diskusi dan rekomendasi yang tampak hangat sebenarnya hanyalah sinyal yang dirancang dengan cermat untuk meraup keuntungan, jadi harus lebih berhati-hati.