Bagaimana $4M Crypto Fraud Ring Menghindari Deteksi Hingga ZachXBT Mengungkap Mereka

Analis blockchain ZachXBT baru-baru ini mengungkap salah satu penipuan cryptocurrency yang paling terang-terangan dalam beberapa bulan terakhir—pencurian $4 juta dolar yang diatur melalui impersonasi dan rekayasa sosial. Kasus ini tidak hanya mengungkap kerentanan dalam cara pengguna berinteraksi dengan platform crypto, tetapi juga menyoroti kealasan mengejutkan dari pelaku yang secara terbuka memamerkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal.

Korban $240K : Bagaimana Seorang Laki-laki Lansia Terjebak dalam Skema Ini

Investigasi dimulai dengan kasus yang sangat merugikan. Seorang korban lansia kehilangan $240.000 setelah ditipu melalui panggilan telepon yang mengaku sebagai perwakilan dukungan pelanggan dari platform pertukaran besar. Menurut temuan ZachXBT, pelaku merekam detail transaksi di Discord, memberikan jejak digital yang kemudian terbukti penting untuk mengidentifikasi jaringan tersebut.

Penipu, yang diidentifikasi sebagai Christian Nieves (dengan alias online: Daytwo dan PawsOnHips), menyetorkan bagian dari aset yang dicuri ke situs judi dan mengubah dana lain menjadi cryptocurrency yang berfokus pada privasi, Monero (XMR)—sebuah teknik pencucian uang klasik dalam ekosistem crypto.

Operasi Lebih Luas: $4 Juta dalam Pencurian Terkoordinasi

Investigasi ZachXBT mengungkapkan bahwa ini bukanlah insiden yang terisolasi. Jaringan ini mengoperasikan pusat panggilan dukungan palsu di mana para operatif menyamar sebagai staf pertukaran, meyakinkan korban untuk membuat dompet menggunakan frase seed yang dikendalikan oleh para penipu. Setelah korban menyetor dana ke dompet yang telah dikompromikan, para kriminal segera menyedot aset tersebut.

Peneliti melacak nama pengguna platform judi “pawsonhips” ke Nieves, mengidentifikasi alamat deposit yang terkait dengan lebih dari 30 dugaan penipuan dengan total sekitar $4 juta dolar. Log obrolan dari Discord menunjukkan bahwa Nieves sering kali memasang taruhan dengan rekan selama panggilan, membahas metode pencucian uang dengan keterbukaan yang mencolok.

Apa yang Membuat Mereka Rentan Terdeteksi

Yang membedakan kasus ini adalah kealasan para pelaku. Berbeda dengan operasi kriminal yang canggih yang menjaga keamanan operasional, jaringan Daytwo secara konsisten menunjukkan wajah mereka selama panggilan, secara terbuka membahas strategi pencucian uang, dan mendokumentasikan transaksi di platform publik. Kealasan ini mempercepat identifikasi mereka dan menjadi studi kasus yang berharga bagi peneliti seperti ZachXBT.

Mengapa Crypto Tetap Menjadi Target

Seiring infrastruktur keamanan siber di Web3 semakin diperkuat, penipu semakin beralih memanfaatkan psikologi manusia daripada kerentanan teknis. Kurangnya perlindungan perbankan tradisional dan sifat transaksi blockchain yang tidak dapat dibatalkan menjadikan cryptocurrency sebagai vektor yang menarik bagi rekayasa sosial.

Dokumentasi rinci ZachXBT—termasuk rekaman panggilan dan analisis on-chain—menunjukkan bahwa meskipun blockchain menyediakan transparansi, hal itu juga mengungkap pola penipu yang tidak terlalu canggih yang meremehkan kemampuan investigasi. Bagi pengguna, pelajaran yang tetap jelas: protokol verifikasi dan skeptisisme terhadap kontak yang tidak diminta tetap menjadi pertahanan terkuat melawan skema ini.