Chen Zhi dan jaringan penipuan global: Pengungkapan dari AS dan Inggris

Pada 14 Oktober, pemerintah AS dan Inggris secara terbuka mengungkapkan rincian mengejutkan tentang salah satu operasi penindakan kejahatan keuangan terbesar yang pernah ada. Tokoh utama adalah Chen Zhi – pengusaha keturunan Tionghoa yang berbisnis di Kamboja – bersama dengan kelompok ekonomi yang didirikan olehnya. Inti dari tuduhan adalah aktivitas penipuan daring berskala industri, yang menargetkan warga AS dan jutaan korban di negara lain di seluruh dunia.

Siapa Chen Zhi?

Chen Zhi lahir tahun 1987 di Provinsi Fujian, Tiongkok, memegang kewarganegaraan Kamboja dan Tiongkok, serta memiliki paspor Vanuatu dan Siprus. Ia memulai karier di Kamboja sejak tahun 2011, awalnya beroperasi di bidang properti, kemudian dengan cepat memperluas ke perbankan dan keuangan melalui Prince Holding Group – kelompok bisnis yang sepenuhnya dikuasainya.

Mekanisme Operasi Kerajaan Penipuan

Menurut dakwaan dari pengadilan federal New York, Chen Zhi dan rekan-rekannya dituduh melakukan aktivitas ilegal berskala besar. Prince Holding Group diduga telah mendirikan “pusat penipuan” di Kamboja, menggunakan mata uang kripto sebagai saluran utama untuk melakukan transaksi ilegal secara global.

Metode penipuan:

• Kelompok Chen Zhi mengakses korban melalui media sosial, mengaku sebagai ahli investasi
• Meyakinkan korban untuk mengirim uang ke dompet elektronik palsu
• Menguasai seluruh dana, kemudian mencuci uang melalui sistem rekening anonim yang rumit

Mekanisme kerja paksa: Untuk mempertahankan operasinya, Prince Holding Group juga diduga melakukan perdagangan manusia dan memaksa tenaga kerja. “Karyawan” yang direkrut diawasi secara ketat, dipaksa melakukan penipuan daring dalam kondisi kerja yang keras.

Respon resmi dan pernyataan Prince Group

Setelah tuduhan diumumkan, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan bahwa Prince Group “mematuhi semua persyaratan hukum” untuk beroperasi di negara ini. Pada saat yang sama, kementerian ini juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam penyelidikan jika menerima permintaan lengkap dengan bukti dari lembaga asing.

Situs resmi Prince Group menggambarkan Chen Zhi sebagai pengusaha visioner, yang telah mengubah kelompok tersebut menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Kamboja dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap standar internasional. Namun, tuduhan dari AS dan Inggris menimbulkan banyak pertanyaan besar tentang kenyataan di balik pencapaian ini.

Perkembangan dan konsekuensi hukum

Hingga saat ini, dokumen dari pejabat AS dan Inggris belum dapat menentukan lokasi keberadaan Chen Zhi saat ini. Tidak ada informasi tentang upaya penangkapan atau permintaan ekstradisi resmi. Jika terbukti bersalah, Chen Zhi dapat menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara – hukuman yang sangat berat untuk kejahatan terkait penipuan keuangan dan pencucian uang.

Pelajaran untuk industri

Kasus Chen Zhi dan Prince Holding Group mencerminkan tantangan mendalam yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum di era digital – ketika kejahatan keuangan tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Khususnya, penyalahgunaan mata uang kripto untuk pencucian uang dan penipuan berskala besar menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan aset digital secara global.