India memperkuat pengawasan bursa kripto: 49 bursa telah selesai terdaftar, 5 platform utama diizinkan beroperasi

【比推】Departemen Intelijen Keuangan India (FIU-IND) dalam laporan tahunan terbaru mengungkapkan sejumlah angka yang patut diperhatikan: sudah ada 49 bursa kripto yang berhasil terdaftar dan masuk ke dalam kerangka anti pencucian uang, di mana 45 di antaranya adalah perusahaan lokal India, dan 4 lainnya adalah platform internasional.

Platform yang terdaftar ini harus menjalankan serangkaian persyaratan pengawasan yang ketat—memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan secara real-time, secara akurat menentukan pemilik dompet sebenarnya, dan melacak aliran dana secara lengkap. Terdengar banyak persyaratan, tetapi ini adalah standar global dalam kepatuhan anti pencucian uang.

Catatan kinerja pengawasan untuk tahun fiskal 2024-25 juga cukup ketat. FIU telah menjatuhkan denda sebesar 2,8 miliar Rupee kepada platform yang tidak mematuhi peraturan, dan memblokir 25 bursa luar negeri yang tidak terdaftar termasuk BitMEX, LBank, Phemex. Perlu dicatat bahwa lima platform internasional utama, termasuk satu bursa terkemuka dan platform utama lainnya, telah menyelesaikan proses pendaftaran sesuai regulasi dan tetap melayani pengguna India.

Melihat ke depan, FIU berencana memperdalam kerangka pengawasan—meminta semua bursa secara berkala melakukan penilaian risiko dan menjalani pemeriksaan daftar sanksi. Kombinasi langkah ini sedang menjadikan India salah satu pasar dengan pengawasan transaksi aset kripto paling ketat di dunia. Bagi para pelaku industri, kepatuhan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.