Eddy Alexandre Sentencing: Bagaimana Penipuan $262M Crypto Terungkap di Pengadilan Federal

Pengadilan federal New York telah memberikan pukulan telak kepada salah satu skema paling berani dalam dunia cryptocurrency. Eddy Alexandre, otak di balik EminiFX, kini menghadapi lebih dari $228 juta dalam restitusi yang diperintahkan pengadilan bersama hukuman penjara sembilan tahun—sebuah puncak yang menghancurkan dari apa yang awalnya adalah peluang investasi komunitas gereja yang menipu lebih dari 25.000 orang.

Dari Janji ke Kolaps: Timeline EminiFX

Ketika EminiFX diluncurkan pada tahun 2021, platform ini memasarkan visi ambisius: sebuah platform perdagangan otomatis yang didukung oleh apa yang disebut “Akun Bantu Robo-Advisor” yang akan memberikan pengembalian mingguan yang konsisten antara 5% dan 9,99% di pasar cryptocurrency dan forex. Penawaran ini cukup menggoda untuk menarik $262 juta dalam delapan bulan, sebuah keberhasilan yang dibangun atas kepercayaan dalam lingkaran dalam Alexandre—terutama jemaat gerejanya dan komunitas Haiti di mana dia memiliki pengaruh besar.

Namun kepercayaan itu sama sekali salah tempat. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa teknologi dasar platform tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Seluruh operasi berjalan dengan mekanisme sederhana: dana investor yang baru disetorkan didaur ulang untuk membayar peserta sebelumnya, ciri khas dari struktur Ponzi. Ketika penyelidik akhirnya mengaudit buku-buku tersebut, mereka menemukan setidaknya $49 juta kerugian langsung—uang yang hilang begitu saja ke dalam kolaps skema tersebut.

Keputusan Hukuman dan Denda Finansial

Hakim Distrik AS Valerie Caproni mengeluarkan putusan terbaru setelah Alexandre mengaku bersalah dalam proses pidana terpisah. CFTC dan jaksa telah mengoordinasikan tindakan paralel mulai Mei 2022, akhirnya memastikan baik vonis pidana maupun temuan penipuan sipil. Selain perintah restitusi sipil sebesar $228 juta, Alexandre juga dikenai $15 juta dalam disgorgement—mekanisme hukum untuk menyita keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Kasus pidana yang sebelumnya telah selesai, telah memberlakukan kewajiban restitusi sebesar $213 juta. Alih-alih menumpuk hukuman, pengadilan menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan berdasarkan satu perintah akan mengimbangi kewajiban di bawah perintah lain, mencegah kerusakan finansial berlapis seperti dalam kasus double-jeopardy, sambil tetap memastikan akuntabilitas.

Yang membuat kasus ini sangat mengerikan adalah kekayaan pribadi Alexandre selama operasi skema tersebut. Penyelidik melacak setidaknya $15 juta yang ditarik langsung untuk gaya hidupnya—kendaraan mewah, pembelian kartu kredit, dan penarikan tunai—sementara ribuan investor biasa dibiarkan tanpa apa-apa.

Upaya Pemulihan: Lambat tapi Berkelanjutan

Sejak 2022, seorang penerima yang ditunjuk pengadilan telah melakukan pekerjaan berat dalam pemulihan aset. Meskipun kompleksitas dalam melacak cryptocurrency dan transfer internasional, kemajuan telah dicapai. Awal tahun 2024, distribusi pertama dana yang dipulihkan mencapai investor yang menjadi korban setelah persetujuan pengadilan terhadap rencana pemulihan, memberikan setidaknya kelegaan parsial bagi mereka yang tertipu.

Putusan sipil terhadap Eddy Alexandre mewakili tonggak penting dalam penuntutan penipuan crypto, menetapkan preseden yang jelas tentang bagaimana pengadilan menangani skema Ponzi berbasis platform yang beroperasi di komunitas yang rentan. Seiring upaya pemulihan berlanjut, ini menjadi pengingat keras bahwa tidak ada jumlah pengembalian yang dijanjikan yang membenarkan melewati due diligence dan pengawasan regulasi yang mendasar.