Para Ahli Hukum Menimbang: Bisakah Jaksa Membatalkan Hukuman 'Lemah' dalam Kasus Ponzi Kripto Besar?

Jaksa federal menolak apa yang mereka anggap sebagai hasil yang terlalu lunak dalam penipuan pertambangan kripto yang meluas yang menipu hampir setengah juta korban secara global. Pemerintah telah mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan, menantang keputusan Hakim Robert S. Lasnik untuk hanya menjatuhkan masa percobaan dan denda kepada dua warga Estonia yang dihukum dalam skema $577 juta—jauh dari hukuman penjara 10 tahun yang diinginkan otoritas.

Banding dan Keputusan Hukuman

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin mengaku bersalah pada bulan Februari atas pengaturan salah satu operasi penipuan terbesar di Distrik Barat Washington. Hakim Lasnik menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa masa tahanan yang telah dijalani, tiga tahun masa percobaan, dan denda masing-masing $25.000—sebuah keputusan yang jaksa berpendapat kurang pantas untuk penipuan sebesar ini. Pemberitahuan pemerintah menentang baik sidang hukuman maupun perintah tertulis Lasnik.

Ahli: Banding Menghadapi Tantangan Berat

Analis hukum yang memeriksa kasus ini menyarankan bahwa jaksa akan menghadapi hambatan besar dalam membalikkan hukuman tersebut. Ishita Sharma, pengacara blockchain dan mitra pengelola di Fathom Legal, menjelaskan bahwa pengadilan banding biasanya menunda keputusan hakim pengadilan tingkat pertama kecuali keputusan tersebut jelas di luar batas kewajaran. “Sirkuit Kesembilan umumnya melihat apakah hakim menerapkan pedoman hukuman dengan benar dan menjaga konsistensi dengan standar nasional untuk kasus penipuan,” kata Sharma, menekankan bahwa hakim juga harus menyeimbangkan apakah kelonggaran mengurangi efek jera terhadap kejahatan ekonomi.

Navodaya Singh Rajpurohit dari Coinque Consulting setuju, menyatakan bahwa meskipun hasilnya tampak “tidak biasa lunak” di permukaan, Hakim Lasnik memberikan alasan yang rinci. Hakim secara khusus membahas waktu yang telah dijalani, komplikasi hukum imigrasi, dan pertimbangan restitusi—faktor-faktor yang kemungkinan akan diperiksa secara cermat oleh Sirkuit Kesembilan. “Sejarah menunjukkan bahwa pengadilan banding jarang membatalkan keputusan ketika hakim mengaitkan keputusan mereka dengan argumen yang spesifik dan beralasan,” kata Rajpurohit kepada analis, menyarankan bahwa peluang keberhasilan jaksa tetap terbatas di seluruh sistem peradilan wilayah ini untuk kasus serupa.

Mengapa Hakim Lasnik Membuat Keputusan Hukuman Ini

Hakim mengungkapkan kekhawatirannya tentang perlakuan terhadap terdakwa asing dalam sistem Amerika. Dia mencatat bahwa persetujuan transfer perjanjian untuk menjalani hukuman di Estonia masih belum pasti, dan tanpa transfer tersebut, terdakwa akan menghadapi hukuman “lebih lama dan lebih keras” daripada kriminal kerah putih Amerika yang sepadan—yang mungkin diikuti oleh penahanan ICE tanpa batas sebelum deportasi. Selama 27 tahun di pengadilan federal, Lasnik menyebut ini sebagai “salah satu hukuman paling sulit” yang pernah dia tangani, mencerminkan ketegangan sistemik nyata yang diungkapkan oleh kasus ini.

Skala Penipuan

Dari 2015 hingga 2019, Potapenko dan Turõgin menipu 440.000 orang di seluruh dunia melalui kontrak pertambangan palsu. Mereka menampilkan dashboard online palsu dengan pengembalian yang dibuat-buat sambil tidak mengoperasikan infrastruktur pertambangan nyata. Dana investor malah digunakan untuk membeli barang mewah dan Bitcoin melalui bursa untuk membayar penarik awal—sebuah struktur Ponzi klasik. Terdakwa menyita sekitar $400 juta dalam aset yang disita untuk kompensasi korban, menandai pemulihan dari apa yang disebut otoritas sebagai “penipuan terbesar yang pernah dituntut” di yurisdiksi ini.

Spektor, pengacara Turõgin, menyatakan yakin bahwa Sirkuit Kesembilan akan menegakkan keputusan Lasnik, memuji baik hukuman awal maupun penjelasan tertulisnya sebagai adil dan menyeluruh. Hasil ini kemungkinan akan mempengaruhi bagaimana pengadilan menyeimbangkan tingkat keparahan kejahatan ekonomi terhadap kekhawatiran kemanusiaan dalam penentuan hukuman di masa mendatang.