Polisi Shenyang mengungkap kasus perdagangan mata uang asing ilegal, tersangka pernah menjual Bitcoin dan Tether kepada warga Meksiko

深潮 TechFlow Pesan, 20 Desember, menurut laporan dari Xinhua News, Kepolisian Kota Shenyang, Provinsi Liaoning berhasil mengungkap kasus “Tolong Mencurigakan dan Operasi Perdagangan Ilegal oleh dan lainnya”. Setelah penyelidikan, sejak 2017, dan lainnya di Amerika Serikat terlibat dalam kegiatan perdagangan valuta asing ilegal, selama periode Januari 2020 hingga Juni 2021, mereka melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode “pembalikan” dengan total nilai lebih dari 16 juta yuan Renminbi.

Dalam kasus ini, mengakui bahwa selama menjalankan usaha bengkel mobil di Amerika Serikat, dia bertemu dengan pedagang dari Meksiko JC, yang kemudian menawarkan untuk membeli mata uang virtual dengan uang tunai dolar AS. kemudian memerintahkan Chen untuk membeli mata uang virtual seperti Bitcoin, Tether, dan lainnya melalui berbagai saluran, lalu menjualnya kepada JC untuk mendapatkan uang tunai dolar AS. Menurut pengakuan, pertukaran mata uang untuk JC hanya sebagian dari bisnisnya, dengan pelanggan utama adalah pelajar internasional, pedagang, dan penjudi.

Pada September 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Huanggu, Kota Shenyang, menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun tujuh bulan dan satu tahun empat bulan kepada dan Chen karena kasus perdagangan ilegal. Polisi mengingatkan masyarakat agar memilih saluran resmi seperti bank untuk menukar valuta asing, dan jangan meminjamkan akun pribadi kepada orang lain.