Setelah Anda menolak verifikasi KYC, informasi pribadi Anda mungkin sudah ditandai dan diserahkan kepada otoritas regulasi yang menyelidiki permintaan tersebut. Bagi mereka yang beroperasi sebagai bundler atau terlibat dalam skema rug-pull, kenyataan ini menghadirkan risiko hukum yang serius. Jendela untuk bertindak atau bekerja sama biasanya menyempit setelah tim kepatuhan melacak aktivitas dompet Anda dan membandingkan identitas Anda melalui saluran data pihak ketiga.