Binance Membantah Laporan Aliran Iran, Detail Kasus $126M

• Binance menyatakan bahwa hanya $126,1 juta yang mencapai dompet terkait Iran melalui perantara, bukan $1,7 miliar seperti yang dilaporkan.

• Bursa tersebut menonaktifkan akun terkait dan melaporkan temuan kepada penegak hukum.

• Binance menyebutkan penurunan 96,8% dalam paparan sanksi dan pengeluaran lebih dari $200 juta per tahun untuk kepatuhan.

Binance telah mengeluarkan pernyataan kepatuhan yang membantah laporan tentang aliran dana terkait Iran, menyatakan klaim tersebut salah menggambarkan penyelidikan dan temuan mereka. Bursa tersebut mengatakan sekitar $126,1 juta akhirnya mencapai dompet terkait Iran melalui perantara. Menurut CEO Richard Teng, Binance menyelesaikan penyelidikan selama beberapa bulan, menonaktifkan akun, dan melaporkan temuan kepada penegak hukum.

Rincian Penyelidikan dan Rincian Aliran Dana

Binance menyatakan bahwa aliran langsung sebesar $1,7 miliar ke entitas Iran tidak akurat. Menurut perusahaan, dana tersebut tidak berasal dari maupun berakhir di platform mereka.

Sebaliknya, Binance menggambarkan jalur transaksi yang kompleks yang melibatkan beberapa dompet perantara. Bursa tersebut mengatakan setidaknya tiga dompet tidak dikenal memisahkan akun Binance dari tujuan akhir.

Setelah melacak aktivitas tersebut, Binance menemukan bahwa $126,1 juta mencapai dompet yang terkait dengan Iran. Dari jumlah tersebut, sekitar $24,1 juta terhubung dengan dompet yang terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran.

Perusahaan mengatakan mereka mengidentifikasi hubungan ini hanya setelah memulai penyelidikan. Akibatnya, mereka menonaktifkan akun terkait dan memberi tahu otoritas.

Binance juga menyebutkan akun yang terkait dengan entitas seperti Blessed Trust dan Hexa Whale. Akun-akun ini dihapus setelah tinjauan internal.

Tanggapan Perusahaan terhadap Tuduhan Utama

Binance menanggapi beberapa klaim yang muncul dalam liputan terbaru. Menurut perusahaan, tidak ada karyawan yang dipecat karena mengangkat kekhawatiran tentang kepatuhan. Richard Teng menyatakan bahwa semua penyelidikan berlanjut tanpa gangguan. Dia juga mengatakan bahwa perusahaan tidak melanggar sanksi AS maupun internasional.

Selain itu, Binance menyebutkan bahwa penyelidik memiliki akses penuh ke akun terkait selama proses peninjauan. Perusahaan mengutip log sistem internal untuk mendukung klaim ini. Binance juga menolak tuduhan bahwa mereka menutupi atau menghentikan penyelidikan. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa setiap penyelidikan selesai dan temuan dilaporkan kepada penegak hukum.

Program Kepatuhan dan Metode Penegakan

Binance menyoroti data terkait upaya kepatuhannya. Perusahaan melaporkan pengurangan 96,8% dalam paparan terkait sanksi antara Januari 2024 dan Juli 2025. Mereka juga mencatat penurunan 97,3% dalam paparan langsung terhadap empat bursa Iran utama hingga Januari 2026.

Angka-angka ini mencerminkan perubahan dalam aktivitas perdagangan. Pada tahun 2025 saja, Binance memproses lebih dari 71.000 permintaan dari penegak hukum. Perusahaan juga membantu mengembalikan lebih dari $131 juta dana ilegal.

Binance menyatakan bahwa mereka menghabiskan lebih dari $200 juta setiap tahun untuk kepatuhan. Sekitar 20% dari tenaga kerjanya fokus pada fungsi regulasi dan investigasi.