Je viens de voir un jugement important dans une affaire majeure du secteur crypto, et je pense que ça vaut la peine d’en parler. L’ex-petite amie du faussaire qui se faisait appeler « le parrain », Adam Iza, Iris Ramaya Au, a déjà plaidé coupable : elle est accusée d’avoir dissimulé plus de 2,6 millions de dollars de revenus illégaux.

Le contexte de cette affaire est assez complexe. Entre 2020 et 2024, Adam Iza a mené une série d’activités illégales, principalement en utilisant des méthodes de fraude pour obtenir des comptes Facebook et Meta ainsi que des quotas publicitaires, puis en revendant l’accès à ces comptes. Rien que cette seule opération lui a permis d’accumuler plusieurs millions de revenus non déclarés. Le plus incroyable, c’est qu’ils ont aussi utilisé cet argent sale pour soudoyer un adjoint du shérif du service de police de Los Angeles, afin qu’il les aide à obtenir des mandats de perquisition et des informations confidentielles.

Au a joué un rôle clé dans tout ce processus : elle a aidé à mettre en place des sociétés-écrans, à ouvrir des comptes bancaires, afin de faciliter la circulation des fonds. Mais à quoi servaient ces gains illégaux ? À acheter des biens immobiliers, des voitures de luxe, des bijoux, des vêtements de luxe, ainsi que toutes sortes de dépenses de divertissement, pour une valeur totale proche de 10 millions de dollars. Le plus fou, c’est qu’ils ont aussi investi environ 16 millions de dollars dans le marché des cryptomonnaies.

Je pense que cette affaire constitue un avertissement très important pour l’ensemble de l’industrie. Le marché crypto est déjà facilement stigmatisé : l’apparition de cette grande affaire de blanchiment d’argent et de fraude fiscale ne peut qu’intensifier l’examen des autorités de régulation. Adam Iza a déjà plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation, notamment conspiration portant atteinte aux droits, fraude électronique et évasion fiscale ; il encourt jusqu’à 35 ans d’emprisonnement, et le jugement sera rendu le 16 juin. La situation d’Au est un peu moins lourde : elle risque jusqu’à 3 ans.

En réalité, ce type d’affaire donne aussi un avertissement aux investisseurs : il faut se méfier des entrées massives de fonds dont l’origine est inconnue. Que ce soit du côté des équipes de projet ou des exchanges, chacun doit mener une due diligence de base sur l’origine des fonds. Le développement sain à long terme du marché ne peut pas se faire sans lutter contre ce genre d’activités illégales.