La police de Chenzhou, dans la province du Hunan, a saisi 310 grammes d'or impliqué dans une fraude, révélant une nouvelle escroquerie d'investissement "deux or contre de l'argent liquide".

Message de Deep Tide TechFlow, le 29 mars. La police de Chenzhou, dans la province du Hunan, a récemment intercepté 7 colis impliqués dans des activités frauduleuses dans un centre de tri de colis. 310 grammes d’or ont été saisis.

L’or était dissimulé dans des articles du quotidien tels que de la sauce tomate et de la crème hydratante. Les victimes concernées par l’affaire ont toutes été entraînées dans la même escroquerie.

D’après l’enquête, les auteurs frauduleux utilisent une méthode combinée : « lien émotionnel + fausse plateforme d’investissement ». Ils commencent par instaurer une confiance émotionnelle via une application de rencontres, puis incitent les victimes à acheter de l’or en prétextant un soi-disant investissement « confidentiel » et à le faire expédier à une adresse指定. Les « plateformes d’investissement » s’avèrent toutes être fabriquées : les données de rendement à l’intérieur de la plateforme peuvent être modifiées arbitrairement depuis le back-office. Les fonds des victimes, une fois récupérés par des « coursiers », sont ensuite transférés à plusieurs reprises via des méthodes telles que l’échange contre des cryptomonnaies et des virements à des comptes situés à l’étranger, avant de finalement parvenir à un groupe de fraude opérant à l’étranger.

La police qualifie ces procédés de « deux lingots contre de l’argent comptant », une forme nouvelle d’escroquerie liée à l’investissement, et avertit le public : toute recommandation d’investissement appâtée par des rendements élevés doit susciter une vigilance maximale. À l’heure actuelle, l’or saisi est en cours de retour progressif aux victimes, et l’affaire fait encore l’objet d’investigations supplémentaires.