Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une vaste opération de maintien de l’ordre visant à démanteler un vaste réseau criminel accusé de blanchir des milliards via une structure pyramidale basée sur la cryptomonnaie.

Baptisée Opération Kryptolaundry, l’enquête vise un groupe présumé lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu comme le « Pharaon du Bitcoin », une personnalité auparavant associée au dispositif GAS Consultoria, aujourd’hui effondré. La Police fédérale indique que le réseau a utilisé des transactions en crypto et des sociétés-écrans pour transférer et dissimuler des fonds illicites à une échelle massive.

Des perquisitions à travers le Brésil et l’Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont exécuté 24 mandats de perquisition et émis neuf ordres d’arrestation préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été placés en garde à vue, avec six arrestations effectuées dans le District fédéral du Brésil et deux en Espagne, mettant en évidence la portée internationale du dispositif présumé.

L’enquête laisse entendre que le réseau est resté actif bien au-delà de la première exposition de GAS Consultoria, en adaptant sa structure pour continuer à fonctionner sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes touchées

Selon les estimations de la police, le dispositif aurait affecté au moins 62 000 victimes à travers le Brésil. Les enquêteurs pensent que le groupe a généré 404 millions de R$ de profits illicites, tout en blanchissant un volume bien plus important de fonds au fil du temps.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel jusqu’à 685 millions de R$ d’actifs, y compris des biens immobiliers haut de gamme, des fermes et des propriétés commerciales. Les autorités affirment que ces actifs ont été utilisés pour masquer l’origine des produits illégaux et les intégrer à l’économie formelle.

Une structure de blanchiment complexe

Les enquêteurs affirment que l’organisation s’appuyait sur des sociétés-écrans et des entités de type investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait permis au groupe de diriger l’argent vers des actifs en crypto, de transférer de la valeur à travers les frontières et d’obscurcir les traces des transactions.

Les personnes faisant l’objet de l’enquête pourraient encourir des chefs d’accusation liés à la fraude financière, au blanchiment d’argent et à la participation à un groupe criminel organisé, selon l’issue de la procédure judiciaire.

L’opération Kryptolaundry marque l’une des actions de répression les plus importantes du Brésil visant la criminalité financière rendue possible par les cryptomonnaies, soulignant l’attention croissante portée aux dispositifs qui associent des actifs numériques à des mécanismes de fraude traditionnels.