Renforcement du contrôle : l'autorité sud-coréenne a infligé une amende importante à Korbit pour violation des exigences AML

L’Unité de renseignement financier de Corée du Sud (FIU) continue de renforcer la surveillance des plateformes cryptographiques. Cette fois, c’est la plateforme Korbit qui est visée, ayant reçu une amende de 2,73 milliards de won sud-coréens (environ 1,88 million de dollars). La raison en est une violation grave des normes anti-blanchiment, détectée lors d’une vérification AML.

L’ampleur des violations a dépassé toutes les attentes

Lors de la vérification menée du 16 au 29 octobre 2024, les inspecteurs ont identifié plus de 22 000 infractions. Le problème le plus critique concerne l’identification des clients : 12,8 milliers de cas de procédure KYC mal effectuée, ainsi que 9,1 milliers de transactions effectuées sans vérifications appropriées.

Problèmes supplémentaires dans le domaine du contrôle

Outre les violations de base de la vérification AML, 19 cas enregistrés d’interactions illégales avec des fournisseurs étrangers d’actifs virtuels ont été détectés. Il est également à noter l’absence d’évaluation des risques dans 655 transactions liées aux NFT, ce qui révèle des lacunes dans une approche globale de lutte contre le blanchiment d’argent.

Mesures administratives et perspectives

La FIU ne s’est pas limitée à une amende financière. Une mise en garde institutionnelle a été adressée à la plateforme cryptographique, et le directeur général a reçu une remarque. Un employé responsable de la conformité a reçu un avertissement. Ces sanctions à plusieurs niveaux indiquent la gravité des violations et la volonté du régulateur de faire de la conformité aux normes AML une priorité pour toute l’industrie.

Ce développement souligne la tendance à renforcer la surveillance mondiale des plateformes de cryptomonnaies et il est prévu que des vérifications similaires concernent d’autres bourses dans la région.