L'augmentation rapide des escroqueries romantiques en cryptomonnaie à Singapour—une femme perd 120 000 dollars

La fraude en cryptomonnaies exploitée à Singapour devient de plus en plus grave. Selon un rapport des autorités, un incident s’est produit où une femme a été contrainte d’envoyer des actifs d’une valeur de 120 000 dollars, ses économies de toute une vie, à un escroc à travers une fausse relation amoureuse à l’étranger. Cet exemple illustre à quel point de nouvelles méthodes d’arnaque deviennent sophistiquées avec la rapide adoption des actifs numériques.

La tragédie d’une mère célibataire trompée par un amour fictif

La victime n’avait construit sa relation qu’à travers des échanges sur WhatsApp. Malgré plus d’un an de communication par appels vocaux et messages, elle n’avait jamais vu le visage de son prétendu « amoureux ». Pourtant, elle préparait déjà une nouvelle vie avec lui, en quittant Singapour.

Dans une situation extrêmement critique, elle avait fait retirer ses deux enfants de l’école, organisé ses affaires et préparé son départ à l’étranger. Ce plan tragique était sur le point d’être mis en œuvre, jusqu’à ce que l’Unité de lutte contre la fraude (ASC) et l’équipe de traçage des cryptomonnaies (CTT) la contactent suite à une alerte sur des retraits suspects dans sa banque.

La veille de son départ prévu, elle a rencontré l’officier de police. Elle n’avait pas encore réalisé que ses messages de « amoureux » avaient cessé. L’officier a déclaré qu’après une interview détaillée de plus de trois heures, il a compris qu’elle aurait pu éviter une situation encore plus tragique. « Si elle était partie à l’étranger, elle aurait été bloquée, incapable de recevoir une aide financière pour ses deux jeunes enfants », a-t-il expliqué.

Analyse blockchain pour démanteler le réseau d’arnaque

L’officier a utilisé des techniques d’analyse blockchain pour suivre le flux de fonds. Il a été découvert que l’argent sorti du portefeuille de la femme avait été lavé à travers plusieurs adresses liées à des activités frauduleuses. Bien que cette découverte soit d’un point de vue technique cruciale, elle a aussi apporté une réalité très dure pour la victime.

Au moment où l’officier expliquait ses résultats, la victime a soudainement compris le silence et l’évitement de l’arnaqueur, et a versé des larmes. Ce moment symbolisait la brutalité des arnaques à l’ère des actifs numériques.

Après l’incident, l’officier a contacté la famille de la victime pour leur proposer un soutien. « Elle se remet actuellement et essaie d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

La réalité des fraudes en cryptomonnaies à Singapour

Les pertes dues aux fraudes à Singapour atteignent une ampleur alarmante. En 2024, environ 1,1 milliard de dollars ont été perdus, dont environ un quart dans des actifs numériques. Des données encore plus choquantes rapportent qu’un victime a perdu jusqu’à 1,25 milliard de dollars en utilisant un malware pour commettre une fraude.

Au premier semestre 2025, le Bitcoin et l’Ethereum dominent les statistiques de fraude, avec des pertes dépassant 81,6 millions de dollars.

Nouvelles mesures des autorités—le rôle de l’équipe de traçage des cryptomonnaies

Les autorités de Singapour ont reconnu la nécessité d’une unité spécialisée pour gérer les actifs numériques, et ont approuvé en mars le lancement officiel du CCT. Malgré seulement 8 mois d’opération, cette unité joue un rôle crucial pour faire face à la menace croissante des revenus frauduleux transférés vers des actifs numériques comme le Bitcoin.

Le responsable du CTT, l’officier de police Desmond Chia, explique le contexte de sa création : « À l’échelle mondiale, les gens comprennent mieux les cryptomonnaies, mais les escrocs ont aussi repéré cette tendance. » Il souligne que le fait que les actifs numériques permettent de blanchir rapidement des fonds sans passer par une banque pose problème.

Les agents de l’autorité sont formés pour bloquer en temps réel les fraudes en cryptomonnaies, surveiller les mouvements de portefeuilles et récupérer efficacement les actifs en cas de fraude.

L’évolution des techniques d’arnaque—profiter du manque de connaissances des victimes

L’officier a mis en garde contre le fait que les escrocs modernes exploitent consciemment le manque de connaissances des victimes sur les cryptomonnaies. Des cas ont été rapportés où des fraudeurs prétendaient aider à investir dans des actifs numériques, puis disparaissaient après avoir collecté des fonds auprès de plusieurs participants.

Les arnaques amoureuses se sont aussi sophistiquées, avec une construction de confiance à long terme pour exploiter la psychologie des victimes. Dans cette affaire, la communication d’un an ou plus a permis de désarmer complètement la vigilance de la victime.

Perspectives et nécessité de vigilance

Les fraudes liées aux actifs numériques à Singapour ne se limitent pas à des pertes financières. Elles causent aussi des divisions familiales, détruisent des projets de vie et entraînent des traumatismes psychologiques.

Les autorités insistent sur le renforcement des techniques de traçage et la réponse en temps réel, tout en soulignant que l’amélioration de la littératie numérique des citoyens est essentielle. Qu’il s’agisse d’arnaques amoureuses ou d’investissements frauduleux, la vigilance accrue et la connaissance des citoyens singapouriens sont la meilleure défense contre la menace des escrocs.