Les autorités réglementaires disposent de capacités de surveillance complètes sur les acteurs du marché, ce qui leur permet d'avoir une visibilité totale sur les comportements et les activités transactionnelles. Cette capacité de surveillance constitue un moyen dissuasif fondamental pour les acteurs du marché. Les décideurs mondiaux ont été avertis de ne pas sous-estimer ces mécanismes d'application et leur potentiel à façonner les normes de conformité du marché.