Suspect d'une opération de "kill pig plan" : près de 8 millions de dollars américains blanchis via Tornado Cash

Selon les informations de PeckShieldAlert, l'adresse 0xB8b4...3714 utilise Tornado Cash pour le blanchiment de fonds importants. À ce jour, cette adresse a traité 2479,1 ETH, soit environ 7,9 millions de dollars américains. Les fonds initiaux proviennent de plusieurs portefeuilles TRON, puis ont été transférés via une passerelle inter-chaînes vers le réseau Ethereum, suspectés d'être liés à une escroquerie de type "kill pig plan" dans le domaine de l'investissement en cryptomonnaie.

Détails du flux de fonds

Source : Les fonds proviennent principalement de portefeuilles USDT/TRX sur la chaîne TRON, puis convertis en ETH via une passerelle inter-chaînes. Les transactions récentes incluent plusieurs transferts de petite à moyenne taille, tels que la réception de 158.1375 ETH, 158.536993 ETH, 158.499301 ETH, etc., provenant de plusieurs portefeuilles sources.

Processus de blanchiment : Cette adresse dépose par lots les ETH reçus dans Tornado Cash, avec des dépôts de différentes valeurs telles que 0.1 ETH, 1 ETH, 10 ETH et 100 ETH. Les enregistrements de transactions montrent au moins plusieurs dizaines d'opérations de ce type, pour un total de 2479,1 ETH. Tornado Cash, en tant qu'outil de mixage, est utilisé pour dissimuler le parcours des fonds et empêcher leur traçage.

Chronologie : L'activité a commencé à être active vers le 5 janvier 2026, et selon les données de surveillance du 6 janvier, la majorité du blanchiment a été effectuée.